2019-2-27 20:52 |
Шведская прокурату возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, передает Associated Press. Правоохранители...
Подробнее читайте на rosbalt.ru ...
На расследовании настаивала Еврокомиссия. Через Danske Bank, по данным прокуратуры, проводились подозрительные транзакции, связанные с Россией и бывшими республиками СССР. dw.de »
2019-02-19 17:07
По данным следствия, "Волка с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестиционного фонда Малайзии. Актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о коррупции, пишет The Hollywood Reporter. life.ru »
2019-01-05 19:16
В Эстонии десять человек задержаны по подозрению в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Об этом, передает DW, сообщила генеральный... rosbalt.ru »
2018-12-19 17:37
В Роли, столице Северной Каролины, арестован Леонид Тейф - бывший замдиректора "Военторга", подрядчика российского Минобороны. Как утверждается, в 2010-2012 годах Тейф получил свыше 150 миллионов долларов откатов, из которых около 40 миллионов отмыл, выведя на свои счета. grani.ru »
2018-12-14 15:34
В Финляндии освобожден из-под стражи 51-летний гражданин Эстонии, проходящий по резонансному делу об отмывании денег и уклонении от налогов в компании... rosbalt.ru »
2018-12-12 02:59
В Перу арестовали дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори, ее подозревают в отмывании денег. riafan.ru »
2018-10-10 19:49
Адвокат Джулиана Лоса сообщила, что политика арестовали, когда она явилась в прокуратуру для дачи показаний tass.ru »
2018-10-10 18:52
Пресс-атташе российского посольства в Финляндии сообщил о задержании на территории страны российского гражданина в рамках расследования дела об отмывании денег nsn.fm »
2018-09-24 14:35
Финская сторона своевременно уведомила посольство РФ о задержании россиянина aif.ru »
2018-09-24 14:10
В Финляндии задержали гражданина России в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства... rosbalt.ru »
2018-09-24 12:21
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Дипломаты уведомлены о происходящем, они поддерживают контакт с финскими правоохранительными органами. tvc.ru »
2018-09-24 11:59
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Финляндии.
Читать далее russian.rt.com »
2018-09-24 11:55
В российском консульстве заявили, что готовы оказать гражданину РФ содействие и защиту прав. 5-tv.ru »
2018-09-24 11:47
Одним из фигурантов дела об экономических преступлениях выступает связанная с Россией компания tass.ru »
2018-09-24 11:45
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников. Половина из них - граждане Венесуэлы.... rosbalt.ru »
2018-09-14 00:20
По версии следствия, Кристина Фернандес де Киршнер помогала предпринимателю Ласаро Баесу отмывать средства, похищенные из бюджета tass.ru »
2018-09-05 07:42
Бывшему премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении... rosbalt.ru »
2018-08-08 08:15
Нью-йоркское отделение ФБР задержало четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В Минюсте США называют большее число задержанных, не уточняя их гражданства. grani.ru »
2018-08-07 08:33
СКР отозвал из суда ходатайство об аресте Александра Белова (Поткина) по делу о покушении на отмывание денег. Причина такого решения неизвестна. Таким образом, 14 апреля Поткин должен освободиться из московского СИЗО, полностью отбыв срок три с половиной года по делу об экстремизме. grani.ru »
2018-04-02 16:04
Производители молочной продукции и торговые сети договорились снизить цены на социально значимые продукты, узнали «Известия». Речь идет в том числе о молоке и сливочном масле. Цены снизят на 10–15%.
Крупный производитель майонеза «Эссен» (бренды «Махеевъ» и «Добрая хозяйка») уже второй раз за последнее время уведомил ретейлеров о повышении цен на свою продукцию, пишет «Коммерсантъ». Источник издания на розничном рынке предупредил, что поднять цены могут и другие крупные производители
Haval планирует начать серийный выпуск гибридных автомобилей в России, наладив такое производство на заводе под Тулой, пишет «Коммерсантъ». Речь может идти о кроссовере Haval H-Dog. Haval занимает второе место в России по продажам новых автомобилей после Lada, следует из данных «Автостата».
Мексика предупредила о последствиях введения пошлин в размере 25%, которые Трамп пообещал установить для всех мексиканских товаров, ввозимых в США. По словам президента Мексики, если Вашингтон примет такое решение, Мехико ответит тем же.
Запуск производства Aurus на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге отложен на неопределенный срок, сообщили источники «Ведомостей». По их словам, в Шушары планировалось привлечь китайский Hongqi (люксовое подразделение FAW), но он «соскочил с переговоров» из-за риска вторичных санкций.
Масштабная разблокировка счетов С дружественных нерезидентов на данный момент невозможна. Некоторые из них используют обходные схемы: покупают у недружественных инвесторов российские активы с дисконтом для перепродажи, объяснил Владимир Чистюхин.
Британская фирма приняла решение покинуть российский рынок, из-за потери контроля над бизнесом в стране. Ее глава отметил, что одной из причин послужили западные санкции.