К делу об отмывании в Danske Bank подключилась Швеция
Шведская прокурату возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, передает Associated Press. Правоохранители... rosbalt.ru »
Делу Отмывании [ Фото новости ] | |
Результатов: 27
Надзорный орган ЕС начал расследование по делу об отмывании средств в Danske Bank
На расследовании настаивала Еврокомиссия. Через Danske Bank, по данным прокуратуры, проводились подозрительные транзакции, связанные с Россией и бывшими республиками СССР. dw.de »
2019-2-19 17:07
Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег
По данным следствия, "Волка с Уолл-стрит" снимали на деньги, украденные из инвестиционного фонда Малайзии. Актёр Леонардо Ди Каприо дал показания по делу о коррупции, пишет The Hollywood Reporter. life.ru »
2019-1-5 19:16
В Эстонии десять бывших сотрудников Danske Bank задержаны по делу об отмывании денег
В Эстонии десять человек задержаны по подозрению в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank. Об этом, передает DW, сообщила генеральный... rosbalt.ru »
2018-12-19 17:37
Экс-замдиректора "Военторга" Тейф арестован в США по делу об отмывании денег
В Роли, столице Северной Каролины, арестован Леонид Тейф - бывший замдиректора "Военторга", подрядчика российского Минобороны. Как утверждается, в 2010-2012 годах Тейф получил свыше 150 миллионов долларов откатов, из которых около 40 миллионов отмыл, выведя на свои счета. grani.ru »
2018-12-15 15:34
Финляндия оставила под арестом россиянина, задержанного по делу об отмывании денег
В Финляндии освобожден из-под стражи 51-летний гражданин Эстонии, проходящий по резонансному делу об отмывании денег и уклонении от налогов в компании... rosbalt.ru »
2018-12-12 02:59
Дочь экс-президента Перу арестовали по делу об отмывании денег
В Перу арестовали дочь бывшего президента страны Альберто Фухимори, ее подозревают в отмывании денег. riafan.ru »
2018-10-10 19:49
В Перу дочь экс-президента Фухимори арестовали по делу об отмывании денег
Адвокат Джулиана Лоса сообщила, что политика арестовали, когда она явилась в прокуратуру для дачи показаний tass.ru »
2018-10-10 18:52
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
Пресс-атташе российского посольства в Финляндии сообщил о задержании на территории страны российского гражданина в рамках расследования дела об отмывании денег nsn.fm »
2018-9-24 14:35
Россиянина задержали в Финляндии по делу об отмывании денег
Финская сторона своевременно уведомила посольство РФ о задержании россиянина aif.ru »
2018-9-24 14:10
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
В Финляндии задержали гражданина России в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства... rosbalt.ru »
2018-9-24 12:21
В Финляндии задержали россиянина по делу об отмывании денег
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Дипломаты уведомлены о происходящем, они поддерживают контакт с финскими правоохранительными органами. tvc.ru »
2018-9-24 11:59
Россиянин задержан в Финляндии по делу об отмывании денег
В Финляндии в рамках расследования дела об отмывании денег задержан гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Финляндии.
Читать далее russian.rt.com »
2018-9-24 11:55
В Финляндии задержан россиянин по делу об отмывании денег
В российском консульстве заявили, что готовы оказать гражданину РФ содействие и защиту прав. 5-tv.ru »
2018-9-24 11:47
Россиянина задержали в Финляндии по делу об отмывании денег
Одним из фигурантов дела об экономических преступлениях выступает связанная с Россией компания tass.ru »
2018-9-24 11:45
Суд Андорры обвинил в отмывании денег 28 чиновников по делу венесуэльской PDVSA
Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников. Половина из них - граждане Венесуэлы.... rosbalt.ru »
2018-9-14 00:20
Экс-президента Аргентины Фернандес де Киршнер вызвали на допрос по делу об отмывании денег
По версии следствия, Кристина Фернандес де Киршнер помогала предпринимателю Ласаро Баесу отмывать средства, похищенные из бюджета tass.ru »
2018-9-5 07:42
Экс-премьер Малайзии может получить до 45 лет тюрьмы по делу об отмывании денег
Бывшему премьеру Малайзии Наджибу Разаку предъявлены обвинения в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма, а также получении... rosbalt.ru »
2018-8-8 08:15
В США четверо россиян задержаны ФБР по делу об отмывании денег
Нью-йоркское отделение ФБР задержало четверых граждан России, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. В Минюсте США называют большее число задержанных, не уточняя их гражданства. grani.ru »
2018-8-7 08:33
Ходатайство об аресте Поткина по делу об отмывании денег отозвано
СКР отозвал из суда ходатайство об аресте Александра Белова (Поткина) по делу о покушении на отмывание денег. Причина такого решения неизвестна. Таким образом, 14 апреля Поткин должен освободиться из московского СИЗО, полностью отбыв срок три с половиной года по делу об экстремизме. grani.ru »
2018-4-2 16:04
Голландскую «дочку» Альфа-банка обыскали по делу об отмывании денег
В Амстердамском торговом банке (АТБ), входящем в группу Альфа-банка, прошли обыски в рамках дела о возможном отмывании денег, сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Марике ван дер Молена. vedomosti.ru »
2017-12-13 02:33
Британский регулятор запросил информацию у 17 банков по делу об отмывании денег из России
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) направило запросы в крупные британские банки, в том числе в Royal Bank of Scotland, в связи с информацией об их участии в международной схеме по отмыванию денег из России, которую называют «всемирной прачечной», пишет Financial Times. vedomosti.ru »
2017-3-28 10:03
Россия отказалась сотрудничать с США по громкому делу об отмывании денег
Американская прокуратура заявила об отказе России от сотрудничества в расследовании дела об отмывании денег svoboda.org »
2017-3-28 04:48
В Кремле назвали демаршем обвинения Молдавии по делу об отмывании средств
Заявления молдавской стороны о том, что Россия якобы не оказывала содействие расследованию сообщений об отмывании российских средств в Молдавии, являются демаршем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. vz.ru »
2017-3-22 13:49
Deutsche Bank заплатит в Великобритании 163 млн фунтов по делу об отмывании денег
Deutsche Bank выплатит британским властям 163 млн фунтов (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано сегодня пресс-службой банка. vedomosti.ru »
2017-1-31 14:48
Мужа Жасмин задержали в Молдавии по делу об отмывании денег
Мужа певицы Жасмин задержали в Молдавии по делу об отмывании денег. Бизнесмен Илан Шор проведёт под стражей 72 часа, сообщила прокурор республики Адриана Бецишор. Она заявила, что у обвинения достаточно доказательств для запроса на предварительный арест на 30 суток. rusnovosti.ru »
2016-6-22 21:36
В Петербурге ведутся обыски по делу об «отмывании» миллиарда рублей
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту хищения и «отмывания» 1 миллиарда рублей, сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В городе с 2011 года действовала ОПГ, в которой состояли более двадцати членов. informus.ru »