В Воронеже задержали группу нелегальных банкиров с оборотом более 400 млн рублей
По данным полиции, для обналичивания денег использовались счета 27 фирм-однодневок tass.ru »
банкиров - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
По данным полиции, для обналичивания денег использовались счета 27 фирм-однодневок tass.ru »
Использование замороженных средств российского Центробанка может грозить Euroclear судебными исками как со стороны России, так и со стороны западных инвесторов, что может привести к краху бельгийского депозитария. news.mail.ru »
Правоохранительные органы пресекли деятельность теневых банкиров в Ярославле, задержаны три человека nsn.fm »
Лорд Джейкоб Ротшильд - британский финансист, банкир и почетный президент Института исследований еврейской политики - ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в поместье Ротшильдов Уоддесдон, которое управляется фондом семьи финансиста. tvzvezda.ru »
Собрания финансовых воротил тайно посещали главы многих государств. aif.ru »
Баку обвинил ВС Армении в провокации, Ереван назвал заявление азербайджанской стороны дезинформацией vedomosti.ru »
В Европе несколько десятилетий существует секретный клуб крупнейших финансистов и банкиров, где проходят встречи с лидерами разных стран и председателями центробанков, сообщает британская газета Financial Times (FT). news.mail.ru »
Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале. Депутат отметил, что подобная мера вызвала бурю эмоций среди банкиров и коллекторов. Однако, считает Миронов, российских граждан необходимо защитить от их деятельности. kapital-rus.ru »
«Траст» не смог вернуть в Россию деньги, взысканные с беглых банкиров за рубежом, сообщил глава банка Александр Соколов. Он допустил, что эти деньги могут быть потрачены на суды за границей. По словам Соколова, в Великобритании зависли $2,5–3,77 млн, эта сумма будет расти forbes.ru »
Льготной ипотеке добавят очередные 95 млрд рублей. Правда, вряд ли цены на квартиры из-за этого станут меньше. Скорее деньги обогатят банкиров, чтобы их доходы не пострадали из-за роста ключевой ставки. versia.ru »
Советский районный суд Рязани признал виновными двоих бывших руководителей и акционера Ринвестбанка в хищении 1,3 миллиарда рублей. Председатель правления Максим Ткачев получил три года и пять месяцев колонии общего режима, президент банка Светлана Позднова и акционер Владимир Романов — по четыре года и шесть месяцев. lenta.ru »
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали подозреваемых в ведении теневой банковской деятельности и незаконных переводах и инкассации денежных средств в шести российских регионах nsn.fm »
ФСБ вместе с коллегами из полиции пресекли теневую банковскую деятельность и задержали подозреваемых в осуществлении незаконных переводов и инкассации денежных средств в шести регионах России. Всего за период с 2020 по 2023 год фигуранты получили более 168 миллионов рублей незаконного дохода. lenta.ru »
Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали приглашать на работу специалистов из российских банков для обслуживания состоятельных клиентов из России. Уже переманивает кадры один из ключевых банков страны Emirates NBD. lenta.ru »
По версии правоохранителей, подозреваемые помогали гражданам обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. aif.ru »
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восемь теневых банкиров, которые с 2007 года незаконно получили свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. life.ru »
Злоумышленники за время своей работы сумели зарегистрировать 38 подставных организаций. 5-tv.ru »
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД вместе с ФСБ задержали 8 теневых банкиров, незаконно получивших 1,3 млрд рублей дохода social.mk.ru »
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Ростове-на-Дону были задержаны восемь человек, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщает ТАСС nsn.fm »
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов tass.ru »
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов tass.ru »
Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег. Предполагаемых организатора и участников задержали. lenta.ru »
По данным полиции, фигуранты незаконно заработали более 70 млн рублей tass.ru »
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. lenta.ru »
Просьба представителей банковской индустрии выдать им доступ к реестру электронных повесток для возможности отказывать в кредитах уклонистам — предмет для серьезной дискуссии профильных специалистов, заявил «Ленте. lenta.ru »
Идея записывать все разговоры между клиентом и банковским служащим споткнется о закон о персональных данных, сказал НСН Павел Медведев. nsn.fm »
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пересылку через зарубежные мессенджеры персональной и платежной информации. Инициатива предполагает штрафы для должностных лиц в размере до 50 000 рублей, а для юридических лиц — до 700 000 рублей. forbes.ru »
Китайские власти в последнее время активизировали кампанию по борьбе с коррупцией в финансовом секторе, который, по их мнению, не в состоянии обслуживать реальную экономику. Разбирательства инициированы в отношении более десятка топ-менеджеров, а финансовые корпорации вынуждены снижать зарплаты руководителей. lenta.ru »
Китайский банково-страховой регуляторный комитет (CBIRC) сообщил руководителям банков, что борьба с коррупцией будет продолжаться.
ridus.ru »Окружной суд Цюриха приговорил к условным штрафам четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка за нарушения при обслуживании счетов российского виолончелиста Сергея Ролдугина nsn.fm »
Основная причина случившихся финансовых проблем на Западе кроется в том, что финансовые регуляторы США и ЕС чересчур долго вели мягкую денежно-кредитную политику. Об этом рассказал «АиФ» зампред Центрального банка РФ Алексей Заботкин. riafan.ru »
Сотрудники ФСБ задержали нотариуса и троих его сообщников, обналичивавших денежные средства, в Санкт-Петербурге nsn.fm »
В Петербурге силовики задержали нотариуса и трех его подельников, обналичивающих деньги. «Черные» банкиры создали десятки подконтрольных фиктивных фирм и четыре года помогали клиентам обналичивать различные суммы. lenta.ru »
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 333 граждан РФ, в число которых входят финансисты и банкиры.
ridus.ru »Ущерб от действий четырех тысяч так называемых «беглых банкиров» оценивается в 1,5-2 триллиона рублей. Об этом рассказал гендиректор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. «Разыскивать мы их будем как в стране, так и за рубежом», — отметил он. Речь идет, например, о Георгии Беджамове. lenta.ru »
Члены банды теневых банкиров предстанут перед судом в Севастополе за обналичивание более 2 млрд рублей. О завершении расследования уголовного дела в отношении участников ОПГ сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу УМВД по Крыму. riafan.ru »
В Санкт-Петербурге правоохранители выявили организованную группу из более чем 20 человек, которые занимались обналичиванием денег. По версии следователей, злоумышленники с 2018 года занимались незаконной банковской деятельностью. lenta.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Правоохранители из Северной столицы вычислили банду «теневых банкиров». В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в группе было больше 20 человек. fedpress.ru »
Сумку с деньгами у них забрали, как только они ступили на российскую землю. versia.ru »
Сердце финансиста остановилось на 92 году жизни. Он умер в своем доме. 5-tv.ru »
Низкая финансовая грамотность клиентов вкупе с их желанием заработать повышенный процент часто становится причиной того, что в банках им подсовывают менее выгодные условия. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил представитель департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. life.ru »
Если банки будут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги, это позволит эффективнее бороться со злоумышленниками. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации несут за это ответственность. lenta.ru »
Сотрудники московской полиции пресекли теневую банковскую деятельность. Злоумышленники больше года оказывали незаконные финансовые услуги и помогали обналичивать деньги. riafan.ru »
Силовики задержали в Москве пятерых нелегальных банкиров, оборот криминального бизнеса которых составил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный... rosbalt.ru »
Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,5 миллиарда рублей у хоккеиста Александра Радулова, в котором обвиняются топ-менеджеры Транснационального банка (ТБ). Мещанский суд Москвы перенаправил материалы для рассмотрения в Замоскворецкий, посчитав, что преступление совершено на его территории. lenta.ru »
В стране вновь запущена программа льготной ипотеки – ставка на жильё в новостройках составит 7%. Вот только повысить спрос и тем более сделать жильё более доступным эта мера вряд ли поможет. versia.ru »
Глава ВТБ спрогнозировал позитивный 2024 год с возобновлением роста экономики tass.ru »
Правоохранительными органами города Липецка была выявлена группа подпольных банкиров. Ущерб от незаконной деятельности банды предварительно оценивается в 32 миллиона рублей. versia.ru »
Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение на законопроект о возможности ЦБ временно ограничивать право на выезд банкиров, сообщает «Интерфакс» nsn.fm »
В Петербурге двое «банкиров» заработали более 100 млн рублей незаконным путем. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.... rosbalt.ru »