FATF готова вывести Турцию из серого списка
Для окончательного решения об исключении страны из этого списка потребуется выездная проверка, отметил председатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Раджа Кумар tass.ru »
фатф - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Для окончательного решения об исключении страны из этого списка потребуется выездная проверка, отметил председатель Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Раджа Кумар tass.ru »
Расширенное наблюдение также отменено в отношении Барбадоса, Гибралтара и Уганды tass.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег также сохранила приостановку членства РФ в организации tass.ru »
Статус РФ в международной группе остался неизменным. aif.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег отметила, что эти страны страдают от "недостатков" в своей политике по борьбе с отмыванием денег tass.ru »
В январе эксперты FATF инспектировали ОАЭ и остались удовлетворены результатами борьбы с финансовыми преступлениями. news.mail.ru »
Страна отказала площадке в выдаче полной лицензии и «не сыграла никакой роли» в решении Чжао добровольно прилететь в США и сдаться властям. news.mail.ru »
Глава индийского Минфина Нирмала Ситараман подчеркнула, что это необходимо для работы во всех странах эффективного механизма по контролю таких активов tass.ru »
Глава индийского Минфина Нирмала Ситараман подчеркнула, что это необходимо для работы во всех странах эффективного механизма по контролю таких активов tass.ru »
Вопрос о включении России в черный или серый список FATF не стоял в повестке четвертого пленарного заседания организации, прошедшего 25—27 октября в Париже, следует из опубликованного отчета Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force (FATF). news.mail.ru »
Арабские Эмираты активизировали усилия по выходу из серого списка FATF — главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег. По данным Bloomberg, эмиратские чиновники отправились в турне по ключевым странам FATF, чтобы заручиться поддержкой. forbes.ru »
Группа подразделений финансовой разведки стран мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга FATF (Financial Action Task Force). Такое решение принято из-за подрыва доверия Группы к Росфинмониторингу, вызванным его позицией по украинскому конфликту и «выбранными им способами коммуникации». lenta.ru »
Замглавы ведомства Александр Панкин отметил, что за Россией нет никакого "черного следа" tass.ru »
По словам Тьерри Мариани, об этом свидетельствует политика Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в отношении России tass.ru »
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что не станет включать Россию в «черные» и «серые» списки. riafan.ru »
Приостановка членства Москвы в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не повлечет никаких обязательств и ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, сообщил Росфинмониторинг. lenta.ru »
В Минобороны ранее назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении ВС РФ удара по "тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" tass.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF) провела пленарное заседание, по итогам которого объявила о решении не включать Россию в штрафные списки. В коммюнике организации говорится, что Россия не будет включена ни в серый, ни в черный список финансово неблагонадежных стран, передает РИА «Новости». vz.ru »
Вопрос о включении России в серый и черный списки не стали рассматривать в международной группе по борьбе с отмыванием денег FATF. Это следует из сообщения по итогам пленарного заседания 21-23 июня на сайте организации. tvzvezda.ru »
По словам Раджи Кумара, это основано на ранее принятых решениях по статусу Москвы в группе tass.ru »
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) не стала включать Россию в черный список nsn.fm »
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не стала вносить Россию в черный и серый списки, а также сохранила приостановку членства Москвы на фоне военного конфликта на Украине. ridus.ru »
Организация, занимающаяся разработкой финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), подтвердила приостановку членства России в связи с конфликтом на Украине. life.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег не стала вносить Россию в свой перечень tass.ru »
При этом Международная группа по борьбе с отмыванием денег продлила приостановку членства России. aif.ru »
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что Москва будет продолжать работу по борьбе с капиталом, полученным преступным путем tass.ru »
По словам генсека альянса, поддержка Киеву со стороны НАТО "будет продолжаться так долго, как это потребуется" tass.ru »
Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не стала рассматривать вопрос о включении России ни в черный, ни в серый список. При этом FATF приняла решение внести в серый список Хорватию, Вьетнам и Камерун. lenta.ru »
В ведомстве подчеркнули, что российская антиотмывочная система продолжает эффективно функционировать tass.ru »
Россию не стали включать ни в черный, ни в серый список главной мировой организации по борьбе с отмыванием денег — FATF. При этом в серый список организации попали Хорватия, Вьетнам и Камерун. Включение в один из этих списков означает, что государства – члены FATF и их финансовые организации должны усиленно проверять операции со странами – фигурантами списков, что осложняет жизнь как бизнесу, так и гражданам forbes.ru »
В пресс-службе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" пояснили, что средства от нее пойдут на поддержку семей участников специальной военной операции tass.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег при этом сохранила приостановку членства Москвы на фоне продолжающегося конфликта на Украине tass.ru »
Всемирная организация по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) по инициативе Украины может внести Россию в список неблагонадежных стран. Это поставит РФ в один ряд с Ираном, КНДР и Мьянмой, которые уже много лет находятся под ограничением финансовых расчетов. fedpress.ru »
Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что если это произойдет, то на такой случай прорабатываются альтернативные варианты международных расчетов tass.ru »
В организации отметили, что работа пленарной сессии носит закрытый характер tass.ru »
Участники планерной сессии FATF, которая проходит с 19 по 23 июня в Париже, приступят к обсуждению дополнительных ограничений в отношении России из-за конфликта на Украине. Среди мер рассматривается включение Москвы в черный список. riafan.ru »
Включение в список подразумевает, что страна имеет стратегические проблемы в контексте борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма tass.ru »
Межгосударственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) проводит в Париже пленарное недельное заседание с 19 по 23 июня. Ключевая тема обсуждения — включение России в негативные списки. news.mail.ru »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег может включить Россию в свой перечень tass.ru »
В одном ряду с Ираном и Мьянмой: нашу страну заподозрили в отмывании денег economics.mk.ru »
РФ находится в лидерах по выполнению требований антиотмывочного законодательства. aif.ru »
Министр обороны РФ отметил, что это сотрудничество "носит давний, исторический характер" tass.ru »
Как следует из данных агентства, Москва направила Анкаре и Абу-Даби документы, в которых оценила возможные потери этих государств в торговле и инвестициях почти в 1% ВВП tass.ru »
Экономисты и финансовые эксперты в беседе с РИА Новости прокомментировали возможность внесения России в черный список Организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Специалисты предполагают, что включение России в стоп-лист FATF по примеру Ирана, КНДР и Мьянмы парализует финансовую систему страны. lenta.ru »
Организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) пригрозила России внести ее в черный список за связи с Ираном, сообщает РИА Новости. riafan.ru »
Директор Банковского Института НИУ ВШЭ Василий Солодков оценил последствия возможного включения России в черный список Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (FATF).По его словам, подобные меры принесут больше проблем, чем отключение от SWIFT, поскольку сделаю невозможными переводы за рубеж. lenta.ru »
Действия Запада по ограничению прав России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF можно сравнить с терроризмом, заявил глава МИД Сергей Лавров. По словам министра, антитеррористический ответ требует отказа от двойных стандартов и скрытых повесток. lenta.ru »
По словам главы МИД РФ, "Запад разрушает единство глобального контртеррористического фронта" tass.ru »
По словам политика, НАТО использует террористов для решения своих геополитических задач. aif.ru »
Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству добавил, что "ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку американским планам" tass.ru »