обналичивании - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Следствие предполагает, что подозреваемые получали их в качестве вознаграждения за оказанные услуги и проданные товары в незарегистрированной кредитной организации tass.ru »
Завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств материнского капитала, по которому проходят сразу десять участников организованной группы. versia.ru »
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. lenta.ru »
Блогер Елена Блиновская могла быть участницей незаконных схем по обналичиванию средств со счетов компаний в собственность владельцев бизнеса, заявил налоговый юрист Александр Хаминский. riafan.ru »
Уголовное дело в отношении членов преступной группы, нелегально получившей доход на сумму более 150 млн рублей, в ближайшее время направят на рассмотрение в Центральный районный суд города Тольятти tass.ru »
Информация о том, что некие пользователи с помощью платежей через Wildberries выводят средства, а юридические лица уходят от налогов с помощью безналичных платежей, является фейком. Об этом в беседе с «Лентой. lenta.ru »
Двух из них арестовали, одного заключили под домашний арест, четверо были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении tass.ru »
Сотрудники МВД в Костромской области задержали трёх жителей, которые обвиняются в незаконном обналичивании 300 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. argumenti.ru »
По предварительным данным, злоумышленники без разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей tass.ru »
Как сообщили в прокуратуре, 10 фигурантов заключены под стражу, а остальные под домашний арест tass.ru »
Участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей tass.ru »
Большой резонанс дело приобрело после обнаружения в квартире бухгалтера Натальи Бибик денег, которые она хранила в диване и холодильнике. argumenti.ru »
Всего с их помощью удалось вывести из денежного оборота РФ около 508,8 млн рублей. aif.ru »
Половину суммы забирала мать, вторая половина доставалась организаторам схемы... echo.msk.ru »
При задержании один из злоумышленников пытался выбросить в окно банковские карты. aif.ru »
По данным оперативников, одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей. aif.ru »
Только для одного из десятков контрагентов было обналичено 18 млн рублей tass.ru »
Возбуждено уголовное дело по ч. 2, статьи 172 УК РФ. aif.ru »
По версии следствия, обвиняемые незаконно обналичили 61 материнский сертификат tass.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
Бухгалтер Нина Масляева сообщила, что деньги обналичивали через подставные фирмы с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ tass.ru »
ТОЛЬЯТТИ, 5 ноября, ФедералПресс. За занятие незаконной банковской деятельностью арестован собственник крупнейшей в Автограде сети табачных киосков. Адвокат обвиняемого утверждает, что компании подзащитного работали в убыток. fedpress.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. В Северной столице задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники зарегистрировали более 150 организаций, входящих в один холдинг, которые якобы занимались юридическими, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами. fedpress.ru »
КАЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в обналичивании миллионов рублей. fedpress.ru »
Василеостровский районный суд вынес приговор Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщили... rosbalt.ru »
Василеостровский районный суд вынес приговор Алексею Араштаеву и Сергею Лобанову, признанным виновными в незаконной банковской деятельности. Как сообщили... rosbalt.ru »
Прокуратура Краснодарского края передала в суд уголовное дело против участников организованной преступной группы, обвиняемой в обналичивании 4,65 млрд рублей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Читать далее russian.rt.com »
В состав преступной группы входило более 20 человек aif.ru »
Василеостровский районный суд вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщила прокуратура Петербурга, Петр Воронин, занимавшийся... rosbalt.ru »
В городской клинической больнице № 52 в Москве проходят обыски и выемка документации в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег znak.com »
Предполагаемый организатор и двое участников группы помещены под домашний арест tass.ru »
По словам предпринимателя Валерия Синельникова, документы подписал продюсер Юрий Итин aif.ru »
Валерий Синельников утверждает, что делал это по фиктивным договорам с бухгалтером и директором студии. Алексей Малобродский ранее заявлял, что никаких дел с ним студия не вела svoboda.org »
Сергею Федотову, его матери Вере Федотовой и бывшему генеральному директору ЗАО СЭК, члену совета директоров РАО Светлане Темешовой инкриминируют оплату авторских гонораров на подставные лица tass.ru »
Фигуранты дела полностью признали вину и заявили ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства tass.ru »
По данным следствия, преступники получили более 13 млн рублей незаконной прибыли tass.ru »
По данным издания, торговые компании не инкассируют наличные, а продают их "третьим лицам - заказчикам наличных денег" tass.ru »
Два фигуранта признали свою вину частично, еще одна обвиняемая согласилась с обвинением в полном объеме tass.ru »
По версии следствия, участники группы заработали более 20 млн рублей, использую реквизиты подставных фирм, куда клиенты переводили деньги для обналичивания tass.ru »
Защита участников группировки, которых 9 июня Кировский райсуд Екатеринбурга признал виновными в отмывании и обналичивании 50 млрд рублей, обжаловала приговор znak.com »
Полиция Ростова-на-Дону провела обыски у подозреваемых в незаконном обналичивании денег. Об этом МВД России сообщили во вторник. По данным ведомства, преступная группа из шести человек с помощью реквизитов подконтрольных организаций проводила незаконное обналичивание денег. abnews.ru »
Для вывода денег задержанные использовали подконтрольные им организации tass.ru »
Размер нелегального дохода предполагаемых преступников превысил 33 млн рублей tass.ru »
Ирина Поверинова пояснила, что с ситуацией надо разбираться в области налогового законодательства tass.ru »
Адвоката режиссера Кирилла Серебренникова признал, что в театре действительно имело место быть обналичивание 133 миллионов рублей на проект Платформа, но отрицает факт хищений. nation-news.ru »
Оперативники экономической полиции проводят следственные действия в квартирах бухгалтеров организаций, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. 5-tv.ru »
