Налоги и отмывание средств. СК завершил следствие по делу Блиновских
Следствие предъявило супругам Елене и Алексею Блиновским обвинение в окончательной редакции. aif.ru »
отмывание - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 124
В ЦБ назвали причиной отзыва лицензии у банка «Гефест» отмывание доходов
Банкиры нарушали законодательство. aif.ru »
2024-2-28 09:45
Отмывание денег и терроризм: в России растет число подозрительных финансовых операций
Только недавно один из банков потерял лицензию после участия в «серых» схемах. 5-tv.ru »
2024-2-22 17:48
Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег
В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. lenta.ru »
2024-1-20 22:53
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. lenta.ru »
2023-11-3 19:13
Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег
Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »
2023-10-25 06:30
Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. lenta.ru »
2023-10-9 15:19
Рязанца осудили на 11 лет за отмывание биткоинов и наркоторговлю
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах в особо крупном размере. ridus.ru »
2023-9-27 06:33
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. lenta.ru »
2023-9-26 19:03
Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии
Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. lenta.ru »
2023-9-6 20:29
Цифровой рубль поможет бороться с коррупцией и усложнит отмывание — эксперты
МОСКВА, 19 июл — РАПСИ. Цифровой рубль имеет потенциал серьезно затруднить преступникам отмывание денежных средств, а коррупционеры не смогут его безнаказанно использовать для получения нелегального дохода, считают опрошенные РАПСИ эксперты. news.mail.ru »
2023-7-19 16:00
Экс-президента Панамы приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег
В качестве дополнительного наказания суд назначил Рикардо Мартинелли штраф в размере $19 221 600 tass.ru »
2023-7-19 06:07
Отмывание денег: в отношении блогера Митрошиной начата новая проверка
Знаменитость пока никак не прокомментировала новые обстоятельства своего дела. 5-tv.ru »
2023-5-16 13:31
32 блогера проверят на отмывание денег. Среди них Крид, Инстасамка и Гасанов
Вслед за Еленой Блиновской, Александрой Митрошиной и Лерчек МВД проверит 32 российских блогера на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.
ridus.ru »2023-4-29 15:06
«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег
Заслуженный юрист России Иван Соловьев в эфире НСН заявил, что у блогера есть шанс избежать уголовной ответственности только в случае возмещения ущерба государству. nsn.fm »
2023-4-27 11:10
В США россиянина приговорили к тюремному сроку за отмывание денег
В американском штате Орегон суд Портленда приговорил россиянина Дениса Дубникова к уже отбытому сроку тюремного заключения по делу об участии в сговоре... rosbalt.ru »
2023-4-12 07:30
«Клуб олигархов» попросил Путина отменить тюремные сроки за отмывание денег
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект предложений. В частности, РСПП просит декриминализовать перевод денежных средств в рублях и инвалюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193. kapital-rus.ru »
2023-3-10 08:35
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. lenta.ru »
2023-2-10 18:34
АР: бывший президент Мальдив получил 11 лет тюрьмы за взятку и отмывание денег
Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин приговорен к 11 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 млн долларов. Вердикт был оглашен судом за получение взяток и отмывание денег, сообщило агентство Associated Press. riafan.ru »
2022-12-26 00:26
Экс-президенту Мальдив Ямину грозит 11 лет тюрьмы за получение взяток и отмывание денег
Бывший президент Мальдив Абдулла Ямин оказался на скамье подсудимых. Ему грозит 11 лет лишения свободы и крупный штраф по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом рассказало издание Avas. riafan.ru »
2022-12-25 16:19
NYT: основателю рухнувшей биржи FTX вменили заговор и отмывание денег
Американские власти обвинили бывшего владельца криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в ряде преступлений. Об этом сообщило издание New York Times. riafan.ru »
2022-12-13 04:55
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. lenta.ru »
2022-12-6 08:27
Олигарха Фридмана задержали в Лондоне за отмывание денег
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бизнесмена. «Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог», - отметил он. Ранее в пресс-службе Альфа-банка изданию «Коммерсант» заявили, что Фридман не имеет никакого отношения к задержанию в Лондоне неназванного «состоятельного российского бизнесмена», о котором стало известно сегодня днем. kapital-rus.ru »
2022-12-3 20:36
Петербургские полицейские задержали «теневых банкиров» за отмывание 2 млрд рублей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября, ФедералПресс. Правоохранители из Северной столицы вычислили банду «теневых банкиров». В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в группе было больше 20 человек. fedpress.ru »
2022-11-17 16:02
Украинец предстанет перед судом в США за отмывание денег Януковича
Гражданин США и Украины Алексей Киселев предстанет перед судом в США за отмывание денег, пишет San Frasncisco Chronicle social.mk.ru »
2022-11-13 03:04
Подельников бывшего вице-мэра Новокузнецка осудили за отмывание 18,5 млн рублей
Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям tass.ru »
2022-11-1 08:26
СК может начать проверку Пугачевой на отмывание денег
Следственный комитет России может начать проверку на отмывание денег в отношении певицы Аллы Пугачевой. С соответствующей просьбой в СК обратилась общественная организация «Ветераны России». riafan.ru »
2022-10-6 15:23
СК просят проверить Аллу Пугачеву на отмывание денег и имущества
Россияне просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль. 5-tv.ru »
2022-10-5 14:04
Новосибирца будут судить за отмывание миллионов рублей
НОВОСИБИРСК, 2 сентября, ФедералПресс. В Искитимский районный суд поступило уголовное дело об отмывании денег. Сибиряка Н. Стоцкого обвиняют в краже и легализации денег. Об этом сообщается в материалах дела на сайте суда. fedpress.ru »
2022-9-2 13:08
Родственница президента Перу может сесть в тюрьму за «отмывание денег»
Сестре супруги президента Перу, Енифер Паредес, грозит тюремный срок. Прокуратура запросила для нее три года предварительного заключения. riafan.ru »
2022-8-20 05:31
Американский адвокат получил три года тюрьмы за отмывание денег в ОАЭ
Суд в Абу-Даби вынес приговор американскому адвокату Асиму Гафуру, который был в команде юристов убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Мужчину признали виновным в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. riafan.ru »
2022-7-18 10:44
Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей
Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »
2022-2-15 19:03
Покупка Кислогубской ПЭС – отмывание денег или перспективное вложение
Покупка Максимом Воробьевым приливной электростанции взбудоражила СМИ. Изначально информация появилась в одном из телеграм-каналов. По информации канала, Кислогубская ПЭС вместо выработки электроэнергии докупает ее для собственных нужд. versia.ru »
2022-1-28 14:19
Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках
НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »
2021-11-11 12:10
«Беспредел и отмывание». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста
Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »
2021-10-11 13:44
«Беспредел и отмывание денег». Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста
Анастасия Волочкова рассказала НСН, что артист погиб во время спектакля в «Большом» из-за того, что руководство театра якобы не занимается вопросами безопасности. nsn.fm »
2021-10-11 13:44
Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег
Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »
2021-6-17 15:17
Осужденная в США за отмывание средств россиянка Мира Тэрада вернулась в РФ
Гражданка России ранее провела четыре месяца в депортационной тюрьме tass.ru »
2021-5-21 14:46
Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »
2021-2-25 08:48
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. lenta.ru »
2021-2-19 08:24
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег "русской мафии"
В Испании 23 человека задержаны по делу об отмывании денег, связанных с российской организованной преступностью. Под стражу помещены 11 граждан Испании, 8 россиян, двое украинцев, казах и алжирец. Прибыль российских преступных группировок вкладывалась в недвижимость и туристический бизнес. grani.ru »
2020-12-17 15:14
Испанская полиция задержала 23 человека за отмывание денег у «русской мафии»
Среди них восемь россиян, двое украинцев, а также гражданин Казахстана и гражданин Алжира. Остальные местные. 5-tv.ru »
2020-12-16 17:38
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег
Westpac Group выплатит штраф за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма tass.ru »
2020-9-24 04:10
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »
2020-8-6 02:57
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »
2020-8-6 21:55
Рэпера из Муравленко могут осудить в США за отмывание денег
МУРАВЛЕНКО, 14 мая, ФедералПресс. Уроженцу Ямала грозит до десяти лет тюрьмы. Рэпера обвиняют в отмывании денег, украденных хакерами. fedpress.ru »
2020-5-14 09:11
Потерявший «Голос» Вакарчук может сесть в тюрьму на 15 лет за отмывание доходов
Экс-лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук рискует оказаться за решеткой. riafan.ru »
2020-3-14 08:00
«Отмывание в интересах Путина»: за что США ввели санкции против Дерипаски
Назвав причины введения санкций против миллиардера Олега Дерипаски, Минфин США заставил гадать об источниках своей информации. Несмотря на то, что ведомство активно использует слово reportedly (сообщалось), большинство новых обвинений в адрес Дерипаски ранее не освещалось в СМИ. forbes.ru »
2020-2-15 23:50
Как происходит отмывание материнских капиталов
Беспрецедентное увеличение размера материнского капитала и расширение круга тех, кто имеет право на его получение может привести к тому, что вырастет число случаев незаконного обналичивания средств с сертификатов. argumenti.ru »
2020-1-22 13:17
Армен Бежанян: «Круглые суммы «на праздники» — это отмывание денег»
Актер из «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Пермского края Армен Бежанян — о том, почему предпочел всероссийской известности жизнь в глубинке, о конфликте Осинской думы с краевыми властями и «Единой Россией» novayagazeta.ru »