отмывания - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 93

Член СПЧ Кабанов: Количество фирм для «отмывания» денег выросло за год на 43%

Кирилл Кабанов заявил НСН, что чиновники стали открыто участвовать в махинациях, связанных с отмыванием денег, как в 1990-е годы. nsn.fm »

2024-3-26 18:01

ЦБ дал рекомендации по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания

Банк России подготовил новые рекомендации по контролю магазинов после выявления уязвимостей на рынке эквайринга. Они направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег, а также с переводами в адрес игорного бизнеса. news.mail.ru »

2023-10-18 11:35

Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Росфинмониторинг продолжает фиксировать рост отмывания денег через криптовалюту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. news.mail.ru »

2023-7-24 04:25

В 2022 году удалось доказать факты отмывания преступных доходов на 40 млрд рублей

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов tass.ru »

2023-4-5 16:58

Правоохранители раскрыли незаконную схему отмывания денег на ритуальных услугах в Ленобласти

Экономическая полиция Ленобласти раскрыла незаконную схему оказания ритуальных услуг во Всеволожском районе. Об этом сообщил Начальник УИ и ОС ГУ МВД России Вячеслав Степченко. riafan.ru »

2023-3-29 15:51

Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов. lenta.ru »

2023-2-27 19:39

Финразведка и ЦБ выявили схему отмывания денег через драгметаллы

В России растет спрос на драгметаллы. По данным Минфина, в 2022-м россияне купили 75 т золота в слитках (в 2020-2021 годах этот объем составлял порядка 5 т). На этом фоне финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. kapital-rus.ru »

2023-2-27 08:35

"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »

2023-2-27 06:23

Азаров заявил, что Киев использовал зерновую сделку для отмывания денег

В целом для Украины коррупция - явление распространенное. Таким мнением в эксклюзивном комментарии «Звезде» поделился премьер-министр Украины в 2010-2014 гг. Николай Азаров. «Я хотел бы сказать, что вся киевская клика, так называемая, вся погрязла в коррупции, поскольку коррупция для Украины - системное явление. tvzvezda.ru »

2023-2-16 03:47

Центробанк обнаружил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет

Центробанк выявил операции с использованием инвестиционных монет, направленные на отмывание средств. Речь идет о новой версии старой схемы, которая начинается с перечисления денег фиктивной фирме, приобретающей монеты, и заканчивается их сдачей в банк за наличные. versia.ru »

2023-1-18 20:30

ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью монет

Центробанк видит признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег, сообщил РБК представитель регулятора. Схема начинается с перечисления средств фиктивной компании, которая покупает инвестмонеты, и заканчивается сдачей их в банк за наличные, говорят эксперты. news.mail.ru »

2023-1-17 18:38

РБК: Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет

Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают tass.ru »

2023-1-17 09:58

Россиянам сообщили о схеме отмывания денег через монеты

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Центробанк вычислил схему отмывания денег с помощью монет из драгоценных металлов. Подставные физические лица продают их банку, получая десятки миллионов рублей. fedpress.ru »

2023-1-17 07:03

ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. lenta.ru »

2023-1-17 03:02

Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег

Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. lenta.ru »

2022-11-12 02:55

В России выявили крупномасштабную схему для отмывания доходов в сфере общепита

Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили и пресекли работу одной из крупнейших теневых площадок, которая предоставляла услуги по сокрытию доходов в сфере общепита. versia.ru »

2022-11-11 11:50

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег

За минувший год Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок для отмывания денег. Об этом говорится в годовом отчете ведомства. В пресс-службе уточнили, что через подобные «прачечные» ежегодно проходило около 30 миллиардов рублей. tvzvezda.ru »

2022-8-8 07:14

Петербург превращается в центр отмывания нелегальных доходов для Азербайджана

Азербайджанцы могут отмывать деньги в Петербурге, прикрываясь дружбой с местными властями, пишут СМИ. mirnov.ru »

2022-4-28 20:50

Суд в США отменил залог для обвиняемых в попытке отмывания биткоинов

Суд в США отменил решение отпустить под залог обвиняемых в попытке отмывания предположительно украденных биткоинов стоимостью $4,5 млрд. По этому делу проходят обладатель российского паспорта Илья Лихтенштейн и его жена-американка. forbes.ru »

2022-2-10 22:22

В России собираются запретить популярную схему для отмывания денег

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Минюст России предложил законопроект, направленный на запрет перевод денег по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций. Об этом заявили в ведомстве. fedpress.ru »

2022-1-14 06:42

Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег

Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую информацию о лицах, которые фактически владеют и контролируют их tass.ru »

2021-12-9 22:15

Саммит "Крымская платформа" назвали мероприятием для отмывания денег

По словам журналистки, на его проведение было выделено около трёх миллионов гривен, что по украинским меркам в нынешней ситуации немало. life.ru »

2021-8-23 16:58

Росфинмониторинг выявил попытки отмывания денег с меткой COVID через банки

Банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях. Сумма совершенных махинаций составила 34 млрд рублей. riafan.ru »

2021-2-19 03:19

Росфинмониторинг сообщил о попытках отмывания денег на фоне пандемии

По словам замдиректора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, специалисты ведомства выявили в 2020 году попытки отмывания средств через российские банки под видом борьбы с пандемией social.mk.ru »

2021-2-19 03:09

В РФ завели более 20 уголовных дел по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией

В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Как пояснил зампред Банка России Дмитрий... rosbalt.ru »

2021-2-18 20:09

ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег

Банк России разработал проект поправок в законодательство, которые позволят ЦБ участвовать в проверках банковских клиентов на предмет риска обналичивания или отмывания денег. vesti.ru »

2020-11-27 14:26

Адвокат Трампа раскрыл схему отмывания денег Демпартией США через Украину

Джулиани продемонстрировал, как верхушка Демократической партии при помощи бывшего президента Украины отмывает деньги. riafan.ru »

2020-7-14 23:48

Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег

Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие. lenta.ru »

2020-6-12 14:48

Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу

Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »

2020-5-22 05:07

Банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег

Российские банки обратились к ЦБ с просьбой дать уточнения по новым схемам отмывания денег, чтобы исключить необоснованные отказы от проведения операций или открытия счёта. versia.ru »

2020-3-16 13:42

В США двух россиян арестовали за попытку совершить сделку в обход санкций

В США в штате Джорджия арестовали двух россиян, двух итальянцев и американца по делу о мошенничестве с целью отмывания денег znak.com »

2019-12-4 20:14

Фонд отмывания денег

«Я свечку не держала — не знаю, как всё было и есть на самом деле. Но объясните мне, почему такой смелый, замечательный, любимый вами Навальный (по чьему-то мнению, даже надежда и будущее страны) не может признаться, выйти вперёд, не прятаться за спинами приспешниц, а ответить по-мужски. russian.rt.com »

2019-11-5 17:12

ЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» из-за отмывания денег и финансирования терроризма

У омского «Эксперт Банка», имеющего 25-летнюю историю, отозвали лицензию в связи с подозрениями в отмывании денег, выводом средств за границу и финансированием терроризма. versia.ru »

2019-11-1 11:56

Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации

Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией forbes.ru »

2019-10-28 20:54

В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank

Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. dw.de »

2019-9-26 17:18

«Маленькая Швейцария» закрылась. Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов

Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »

2019-3-12 16:19

ЕК опубликовала новый список стран со слабыми правилами против отмывания денег

Еврокомиссия приняла новый список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в пресс-релизе ЕК. В новый список вошли: Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Афганистан, Северная Корея, Сирия, Тунис, Йемен, Эфиопия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Гана, Гуам, Тринидад и Тобаго. vz.ru »

2019-2-13 15:08

Independent: преступники используют популярную среди детей онлайн-игру для отмывания денег

Популярная среди детей и подростков компьютерная игра Fortnite стала площадкой для отмывания денег преступниками, передаёт The Independent. Отмечается, что они покупают на средства, украденные с банковских карт, игровую валюту, а потом продают её игрокам за настоящие деньги. russian.rt.com »

2019-1-14 20:14

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Как сообщил регулятор, это позволило сделать выводы о мерах по минимизации возможностей использования кредитных и некредитных финансовых организаций для осуществления незаконной деятельности tass.ru »

2018-12-28 20:53

СМИ: прокуратура Эстонии задержала восемь человек из-за отмывания средств в Danske bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank tass.ru »

2018-12-19 01:48

12 дальше →

Партнеры

Реклама