Результатов: 28

В Росфинмониторинге заявили об отсутствии оснований для ужесточения антиотмывочного режима

Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »

2023-12-26 10:05

В Росфинмониторинге заявили, что большинство стран Европы игнорируют его запросы

По словам главы службы Германа Негляда, в угоду политической повестке в итоге страдают граждане не России, а этих европейских государств tass.ru »

2023-12-26 01:46

Росфинмониторинг рассказал, как ловит финансовых террористов за рубежом

Особое внимание уделено злонамеренному использованию преступниками некоммерческих организаций. aif.ru »

2023-6-7 12:10

В Росфинмониторинге заявили, что "антиотмывочная" система РФ продолжит работу

Российская "антиотмывочная" система продолжит работу в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в заявлении Росфинмониторинга в телеграм-канале. Так ведомство прокомментировало приостановление членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). life.ru »

2023-2-24 15:24

В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в FATF

Как уточнили в СУ СК по региону, при сварочных работах произошло возгорание газов из горловины подземной емкости для промливневых стоков tass.ru »

2023-2-24 14:40

В Росфинмониторинге заявили о работе над снятием ограничений ФАТФ

Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд также сообщил, что борьба с преступностью должна вестись странами совместно независимо от политических взглядов tass.ru »

2023-2-15 00:36

В Росфинмониторинге назвали причины ухудшения мировой финансовой безопасности

Это связано с введением односторонних антироссийских санкций и демонтажем глобальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, отметил глава службы Юрий Чиханчин tass.ru »

2023-2-10 21:18

В Росфинмониторинге предупредили граждан о резком росте числа мошеннических звонков

Федеральная служба по финансовому мониторингу России отметила увеличение количества случаев звонков и электронных писем мошеннического характера от имени ведомства. versia.ru »

2023-2-1 14:10

В Росфинмониторинге сообщили, что МФО вывели в теневые казино свыше 2 млрд рублей

Замдиректора ведомства Галина Бобрышева не стала раскрывать подробности и детали схемы, отметив, что материалы дела уже передали в правоохранительные органы tass.ru »

2022-11-17 15:24

В Росфинмониторинге высказались о повышении порога подконтрольных банковских операций

В пресс-службе Росфинмониторинга сообщили, что ведомство отрицательно относится к идее повышения порога по подконтрольным кредитным организациям операций. mirnov.ru »

2021-12-2 16:19

В Росфинмониторинге заявили, что преступный мир ищет новые слабо урегулированные сектора

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил, что довольно активно преступниками используется схема с участием комиссии по трудовым спорам tass.ru »

2021-10-29 22:38

В Росфинмониторинге рассказали о противодействии финансированию терроризма

Кроме того, удалось выявить финансовый след террористов, причастных к теракту в Стамбуле в 2017 году. aif.ru »

2021-2-19 15:43

В Росфинмониторинге назвали число включённых в 2016 году в российский перечень экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2016 году включила в перечень террористов и экстремистов 2232 человека и 13 учреждений. Такие данные RT предоставили в ведомстве. Читать далее russian.rt.com »

2017-7-18 09:50

В Росфинмониторинге ожидают пересмотра запрета оборота биткоинов

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный считает, что подготовленный законопроект о запрете в России криптовалют придется пересматривать. Такое мнение он высказал в ходе конференции Ассоциации российских банков, передает RNS. «В настоящее в ... regions.ru »

2016-4-26 17:56