ЦБ: перечень признаков мошеннических операций в банках исчерпывающий

2025-4-17 06:33

Инструментария достаточно, и он позволяет "закрыть все возможные факты мошенничества", заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров

Подробнее читайте на ...

перечень признаков мошеннических операций банках исчерпывающий

Источник: tass.ru Рейтинг новостей: 29

Фото: vz.ru

ЦБ решил расширить перечень признаков мошеннических операций

Банк России выразил готовность пересмотреть и расширить перечень признаков мошенничества в финансовых операциях, чтобы улучшить борьбу с фродом в банковской сфере, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. vz.ru »

2025-02-20 14:39

ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения, с трех до шести. 25 июля вступит в силу закон, по которому банки должны в течение 30 дней возместить клиенту деньги, перечисленные мошенникам, если они допустили перевод средств на счет, который находится в специальной базе ЦБ forbes.ru »

2024-07-11 13:31

Фото: nsn.fm

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

Центробанк России (ЦБ) вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, сообщает пресс-служба регулятора nsn.fm »

2024-07-11 12:50

Центробанк расширил перечень признаков мошеннических операций

Банк России с 25 июля 2024 года обяжет банки приостанавливать переводы на счета, по которым ранее фиксировались мошеннические операции, и на счета фигурантов уголовных дел. Об этом сказано в сообщении регулятора. ridus.ru »

2024-07-11 12:47

ЦБ РФ расширил перечень признаков мошеннических операций

Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. Как отметили в четверг, 11 июля, в пресс-службе регулятора, приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года. news.mail.ru »

2024-07-11 11:10

Фото: rosbalt.ru

МВД составило перечень признаков непригодности загранпаспорта

Перечислены причины, по которым загранпаспорт будет считаться непригодным. Перечень составило МВД России, передает ТАСС. Среди критериев называются нарушения... rosbalt.ru »

2023-08-30 08:16

ЦБ РФ дополнил перечень признаков сомнительных операций

В частности, к признакам сомнительных операций относятся регулярные переводы за границу от разных граждан одному физлицу либо многократные переводы с одного электронного средства платежа tass.ru »

2021-01-08 18:09

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Politico: ЕС разрабатывает план для предотвращения финансового краха Украины

В Брюсселе экстренно разрабатывают новые инициативы оказания помощи Киеву в случае, если предложение о "репарационном кредите" не будет подготовлено к саммиту лидеров ЕС 18 декабря, сообщило издание