Уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды в Татарстане, жертвами которой стали 1530 человек с общим ущербом 427 млн рублей, передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В отношении организатора кредитно-потребительского кооператива главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в августе 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», сообщила Волк, слова которой приводятся на сайте МВД России.

«Схема работы кредитного кооператива была стандартной: принимались вклады под 29%-48% в год. Выплаты по процентам прекратились уже в марте 2015 года. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в самом центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой регионах. Деятельность кооператива активно рекламировалась практически во всех бесплатных газетах», рассказала Волк.

Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но подавляющее большинство клиентов убеждали вложиться заново. Размеры вкладов варьировались от 10 тыс. до 15 млн рублей. Общая сумма ущерба составила 427 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины в общей сложности на сумму свыше 300 млн рублей.

Председатель кооператива (35-летний житель Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков, сообщила Волк.

В ходе следствия в одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в Республиках Татарстан и Марий Эл, городах Саранске и Чебоксарах. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек. .

Подробнее читайте на vz.ru ...