Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности на сумму 1,5 млрд рублей, сообщили в МВД России.

Полицейскими установлено, в период с 2012 по 2014 год члены организованной группы без регистрации и специального разрешения осуществляли незаконные банковские операции, сообщается на сайте ведомства.

Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств. В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

По данному факту ранее ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

В рамках данного уголовного дела сотрудники Управления «К» СЭБ ФСБ России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлены и задержаны все участники организованной группы.

«Один из фигурантов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в марте текущего года был осужден Замоскворецким районным судом Москвы к 3 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

В апреле остальным участникам группировки предъявлено обвинение в окончательной редакции с учетом собранных по делу доказательств.

В настоящее время уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...