фиктивные - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 134

«Предоставили фиктивные документы»: сотрудники МВД Дагестана задержаны за финансовые махинации

Следователи подозревают сотрудников Управления уголовного розыска МВД Дагестана в мошенничестве с использованием служебного положения. По факту предоставления фиктивных документов и махинаций с командировочными выплатами проводится служебная проверка, возбуждено уголовное дело. russian.rt.com »

2018-2-25 19:26

Фиктивные коллекторы из Перми требовали с омича вымышленный долг

ОМСК, 6 февраля, ФедералПресс. Представители коллекторского агентства из Перми пытались взыскать с омича долг, которого по факту у него и не было. При этом в уведомлениях, которые приходили мужчине, были указаны все его персональные данные. fedpress.ru »

2018-2-6 09:24

Суд расторг фиктивные браки двух хабаровчанок с гражданами Таджикистана

Две жительницы сел Хабаровского края заключили браки с гражданами республики Таджикистан. Суд признал браки недействительными. riafan.ru »

2017-11-25 10:11

Банда мошенников похищала деньги иркутских сирот через фиктивные браки

Перед судом предстали мошенники, которые обманывали несовершеннолетних сирот. По материалам дела, у одного из подростков, который жил в детском доме, они забрали 350 тысяч рублей. ntv.ru »

2017-11-1 15:41

В Екатеринбурге появились фиктивные работодатели, которые регистрируют фирмы по паспортам соискателей

С начала года по таким фактам возбудили уже 15 уголовных дел. justmedia.ru »

2017-6-29 10:38

Александра Андреева, Фиктивные депутаты: Мосгордума хочет принимать решения заочно

Недавно Собянин заявил, что решения о сносе жилых домов и выселении москвичей будут приниматься на основе голосования на электронном портале. Москвичи называют этот портал «Фиктивный гражданин»... echo.msk.ru »

2017-4-9 09:22

Фиктивные заемщики - основной путь вывода средств РФ

Москва, 6 марта - "Вести.Экономика". Российскому центробанку чаще всего приходится бороться с утечкой средств из РФ, которую маскируют под кредиты компаниям, которые могут быть официально зарегистрированы и даже платить налоги, но не вести экономическую деятельность, рассказал в интервью Reuters заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. oko-planet.su »

2017-3-6 18:02

ФСБ предложила запретить фиктивные разводы участникам госзакупок

Минэкономразвития совместно с ФСБ и Генпрокуратурой подготовило законопроект, ужесточающий контроль за госзакупками. Поставщики обязаны раскрывать своих истинных бенефициаров. В частности, заказчик и выгодоприобретатель не только не должны быть супругами, но и фиктивно разведенными. lenta.ru »

2016-11-30 10:16

Американец скупал запрещенную для экспорта продукцию через фиктивные компании

Натурализованный гражданин США Алексей Барышев, арестованный 6 октября в Нью-Йорке, обвиняется в создании фиктивных компаний, через который скупал в США технологии, запрещенные для экспорта. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк. tvzvezda.ru »

2016-10-7 00:30

ВТБ ответил на штраф $5 млн от властей США за фиктивные сделки

ВТБ ответил на обвинения в проведении фиктивных сделок с фьючерсами в США. Госбанк связал претензии регулятора США с изменением правил биржевой торговли. Поскольку Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму. dp.ru »

2016-9-20 11:53

ВТБ оштрафовали на $5 млн за фиктивные сделки в США

Комиссия по торговле фьючерсами США предъявила банку ВТБ и инвестбанку "ВТБ Капитал" обвинение в совершении фиктивных сделок по рублевым фьючерсам. Ведомство требует от структур банка пять миллионов долларов штрафа. tvc.ru »

2016-9-20 08:56

США потребовали от ВТБ выплаты штрафа в $5 млн за фиктивные сделки

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала от банка ВТБ и инвестбанка "ВТБ Капитал" выплаты $5 млн штрафа, обвинив их в совершении в течение трех лет фиктивных сделок по фьючерсным контрактам, сообщается на сайте ведомства. news.yandex.ru »

2016-9-20 08:35

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США требует от ВТБ выплаты штрафа за фиктивные сделки

Комиссия по торговле товарными фьючерсами Соединенных Штатов потребовала от банка ВТБ выплаты штрафа за фиктивные сделки по фьючерсам рубль к доллару, передает «Газета.Ру» сообщение на сайте комиссии. Отмечается, что общий размер штрафа оценивается в 5 миллионов долларов.

В сообщении уточняется, что комиссия потребовала от банков ВТБ и «ВТБ Капитал» выплаты штрафа в виде 5 миллионов долларов за фиктивные сделки по фьючерсам рубль к доллару.

ВТБ проводил эту сделку через Чикагскую фондовую биржу и при участии банка, 94 процента акций которого принадлежат ВТБ.

kapital-rus.ru »

2016-9-20 02:09

США предъявили ВТБ штраф в $5 млн за фиктивные сделки

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США обвинила российский госбанк ВТБ и инвестиционный банк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок по рублёвым фьючерсам и потребовала от него выплатить штраф в размере $5 млн. Читать далее russian.rt.com »

2016-9-20 01:46

В российских банках выявили фиктивные вклады на 2,8 млрд рублей

За первую половину текущего года Агентство по страхованию вкладов выявило 3,2 тыс. фактов создания вкладов в банках по фиктивным схемам. Такие операции проводились злоумышленниками с целью получения страхового возмещения. pronedra.ru »

2016-8-25 17:03

КПРФ предложила аннулировать фиктивные разводы чиновников

КПРФ внесла на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, предусматривающий сохранение за чиновниками статуса супругов в том случае, если они не прерывают брачные отношения со своими бывшими жёнами после развода. pronedra.ru »

2016-6-8 20:52

Фиктивные разводы чиновников разоблачат декларациями о доходах

В Госдуму вносится антикоррупционный законопроект, который призван разоблачать фиктивные разводы чиновников и депутатов для сокрытия своих финансовых накоплений. Для этого бывших супругов госслужащих заставят заполнять декларации о доходах. tvc.ru »

2016-5-27 09:45

Прокуратура выявила фиктивные браки между петербурженками и выходцами из Азербайджана

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по фактам заключения фиктивных браков между гражданами Азербайджана и России. Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ведомства, установлено, что два гражданина Азербайджана обратились в отдел регионального Управления федеральной миграционной службы с заявлением о выдаче разрешений на временное проживание на территории РФ. rosbalt.ru »

2015-8-26 18:14

123

Партнеры

Реклама