2021-12-29 11:57 |
Они брали 15% за легализацию денежных средств.
Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали в столице организованную группу, которая занималась легализацией денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», — рассказали в полиции.Преступная группа в качестве вознаграждения оставляла себе 15% от поступивших средств. Предполагается, что они могли заработать свыше 26 млн рублей.В незаконной банковской деятельности подозревают пятерых человек. 35-летнюю москвичку в следствии называют организатором. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.Полицейские провели обыски по 13 адресам, где проживали и работали подозреваемые. Изъяты многочисленные улики, в том числе компьютерная техника и печати подставных фирм. Расследование продолжается.Ранее в Москве выявили «черных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей.
Подробнее читайте на aif.ru ...
