Инвестиционный фонд президента Украины Петра Порошенко Prime Assets Capital незаконно вывел из страны почти 4 млн евро, сообщили Следствие. Инфо и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые провели расследование на основе панамских документов.

«Объединяющая активы Roshen кипрская фирма CEE Confectionery Investments Limited, которой недавно начал управлять «Ротшильд траст», 25 марта выпустила 18 тысяч акций и продала их по 218 евро за каждую украинскому фонду Prime Assets Capital. Всего фонд, объединяющий активы президента Украины, в тот день купил акций на 3 926 160 евро», - говорится в материале.

В кипрском реестре в строке «вид платежа» было указано «наличные», передает ТАСС.

При этом в расследовании указано, что на момент сделки владельцем кипрской компании через компанию на Британских Виргинских островах все еще был Порошенко.

Из постановления, подписанного 3 марта 2016 года главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой, следует, что на момент вывода валюты за границу фондом Порошенко законной возможности это сделать не существовало. Журналисты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения этой сделки, но ответа так и не получили.

Как отмечают авторы расследования, это также противоречит заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украины не выводилось ни цента.

Юрист Порошенко и управляющий директор финансовой группы ICU Макар Пасенюк, комментируя эту информацию, заверил, что фонд не покупал акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited. В обмен на выпущенные 18 тыс. акций он внес вклад в акционерный капитал кипрской компании, а именно в ООО ЦЕКК.

«Сумма в 115 млн гривен, или 4 млн евро является «исторической стоимостью ООО ЦЕКК, которая и была указана в документе», - заявил Пасенюк.

Юридический советник президента также настаивает, что кипрская фирма CEE Confectionary Investments не имеет банковских счетов.

«Что касается лицензирования НБУ, то обратите внимание, что с момента выхода постановления о валютном контроле НБУ должен выдавать лицензии только на наличное движение средств с Украины в зарубежные страны в случае, если это были инвестиции за рубежом (ценные бумаги, недвижимость и т. д. ). Если такое движение средств не имеет места, НБУ не лицензирует его», - подчеркнул руководитель фирмы ICU.

При этом Пасенюк отказался предоставить документы, которые бы подтвердили его слова о безналичном расчете.

Согласно обнародованному расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), основанному на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах, Порошенко до сих пор не передал принадлежащие ему активы кондитерской корпорации Roshen в траст, а создал для их реструктуризации офшорную компанию.

Юридическая компания «Авеллум», которая была нанята Порошенко для подготовки к продаже компании Roshen и для передачи ее в «доверительную собственность», заявила, что создание для этого офшоров было необходимым. Перед этим, комментируя «Панамские документы», Порошенко заявил, что отошел от управления своими активами после получения президентского поста.

Позднее СМИ сообщили о наличии у Порошенко еще пяти офшоров. В частности, группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины использовала офшоры, а против фирм даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн гривен (65,6 млн рублей).

Также СМИ не исключили, что Порошенко может иметь отношение к офшорной компании Intraco Management Ltd, которая оплачивала его перелеты после того, как он занял пост лидера государства.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...