2023-12-12 16:59 |
Нотариусов обязали соблюдать антиотмывочные нормы в случае операций с деньгами или недвижимостью.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который обязывает нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы в случае операций с деньгами или недвижимостью. Об этом сообщает ТАСС.Как отмечается в пояснительной записке к документу, нотариусы фигурируют в схемах отмывания доходов. Одна из такого рода схем - совершение исполнительных надписей о принудительном взыскании денег в рамках договоров для легализации доходов, полученных преступным путем. По информации финансовых организаций, объем таких сомнительных операций в прошлом году составил более 3 млрд рублей.Проектом закона закрепляется требование об исполнении нотариусами обязанностей, которые предусматриваются законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в ходе совершения некоторых действий. В частности, это действия, связанные с совершением финопераций.Ранее ГД приняла закон о выводе конфессий из-под «антиотмывочных» норм. Также религиозные организации освободили от обязанности собирать, хранить и представлять данные о своих бенефициарных владельцах.
Подробнее читайте на aif.ru ...
