Женщина подозревается в выводе за рубеж более миллиарда рублей

Женщина подозревается в выводе за рубеж более миллиарда рублей
фото показано с : 5-tv.ru

2019-10-11 07:29

Предполагаемая организатор преступной группы задержана.

Столичные полицейские задержали организатора группы поВ подозрению вВ незаконном выводе заВ границу более одного миллиарда рублей. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, 34-летня женщина задержана.

Установлено, что злоумышленники нелегально перечисляли денежные средства вВ иностранной валюте сВ помощью подложных документов. Они предоставляли вВ банки поддельные платежные поручения иВ использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, после чего осуществляли транзакции наВ счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

ПоВ предварительным данным, вВ период сВ 2015 поВ 2018 годы таким образом было переведено более одного миллиарда рублей.

Уголовное дело возбуждено поВ статье оВ В«совершении валютных операций поВ переводу денежных средств вВ иностранной валюте или валюте РФВ наВ счета нерезидентов сВ использованием подложных документовВ».

Задержанной женщине предъявлено обвинение. Она находится под подпиской оВ невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал оВ задержании топ-менеджера компании В«РольфВ» Анатолия Кайро. Следствие считает, что вВ 2014 году онВ незаконно перевел заВ рубеж четыре миллиарда рублей.

Подробнее читайте на ...

пов миллиарда рублей валюте

Источник: 5-tv.ru Рейтинг новостей: 8

Фото: 5-tv.ru

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили два миллиарда долларов

В минувшие выходные лидером российского кинопроката стал американский блокбастер, собравший за два дня 925 миллионов рублей. 5-tv.ru »

2019-05-06 05:44

В РФ снизилась задолженность по заработной плате

Общая задолженность по зарплате в России на 1 июля снизилась на 200 миллионов рублей, что составляет на 5% по сравнению с показателем на 1 июня, передает РИА Новости, со ссылкой на Росстат. Сумма составляет 3,8 миллиарда рублей.

Ранее, в мае, как сообщает ведомство, суммарная задолженность по заработной плате в России была снижена на 1,2%, то есть, до 4,004 миллиарда рублей.

Просроченная задолженность по зарплате по причине отсутствия у предприятий своих средств на 1 июля составила 3,646 миллиарда рублей, что составляет 99,5% общей суммы просроченной задолженности. В сравнении с 1 июня этот показатель понизился на 163 миллиона рублей (на 4,3%).

kapital-rus.ru »

2016-07-15 17:02

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Отцу погибших в Красноярском крае детей грозит уголовное дело из-за неосторожного использования дихлофоса

Стало известно, что мужчина, четверо детей которого скончались в больнице в этом месяце после госпитализации с симптомами отравления, может стать фигурантом уголовного дела.

На владельца взорвавшейся в Махачкале АЗС подавали в суд еще в 2023 году

Стало известно, что у прокуратуры возникли претензии к владельцу заправки в Махачкале, где накануне произошел взрыв, еще в прошлом году. Ведомство обратило внимание на нарушения требований безопасности.

В Госдуме высказались об использовании ядерного оружия в ответ на удары ВСУ вглубь России

По мнению председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, в случае, если Киев получит от Запада разрешение использовать дальнобойные вооружения для ударов вглубь России, это станет основанием для применения ядерного оружия.