Это яркий пример того, как в столице сформировался второй «Баку». Во главе этого "«государства» стоят влиятельные бизнесмены-миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, пользующиеся поддержкой президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В этом скрытом от глаз «государстве» процветает бизнес: колоссальные суммы неучтённых средств, собственные службы безопасности, частные охранные предприятия и связи на высшем уровне.

2 апреля 2018 года Юрий Полупанов, директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка России, сообщил на форуме Thomson Reuters, что торговые центры «Москва» в Люблино, «Садовод» и «Фуд Сити» занимают лидирующие позиции в сфере нелегальной розничной торговли. По оценкам ЦБ, объём неучтённых наличных денег достигает 600 миллиардов рублей в месяц.

«По предварительным расчётам, которые мы проводили, порядка 600 миллиардов рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем», - отметил чиновник ЦБ.

Для примера, оборот Wildberries за весь 2023 год достиг 538 миллиардов рублей. При этом, три коммерческих актива Года Нисанова и Зараха Илиева ухитряются выводить в теневой оборот колоссальные 600 миллиардов рублей. И это не годовой показатель, а ежемесячный.

Вспомним, что рынок «Садовод» официально показывает годовую выручку всего в 2,6 миллиарда рублей. Где же скрываются все остальные средства?

«Мы видим приобретение на большую часть выручки криптовалюты, которая нигде не учитывается в настоящее время. Видим моментальное направление криптовалюты путём электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей и её конвертацию уже в местную валюту», - говорил чиновник ЦБ.

В заключение Полупанов отметил наличие на этих площадках подпольных обменных пунктов, чья деятельность не подпадает ни под банковскую, ни под кассовую, ни под какую-либо иную регламентацию. Даже те, кто действует в рамках закона, предоставляют в ЦБ сведения, значительно отличающиеся от данных, получаемых Банком России посредством удалённого мониторинга.

Учитывая существенное расхождение между задекларированными доходами рынков и объёмами выводимых теневых средств, становится очевидной истинная цель их существования. Торговля продуктами питания и сфера общественного питания не являются основными источниками финансовой деятельности. Главная задача - сокрытие и вывод незаконных доходов.

В МВД отмечают, что эффективная проверка могла бы повлечь за собой нежелательные последствия для самих проверяющих. Дело не только в инцидентах, когда мигранты на «Садоводе» нападали на полицейских, чуть не причинив им серьёзный вред. Здесь речь идёт о более глубоких причинах.

«Вот вам яркий пример, когда полицейские зашли даже не к ним, а к их партнёрам с проверкой. Сотрудники МВД. Буквально через небольшое количество времени были уволены четыре генерала полиции. Проверяющие тогда опечатали склады этих партнёров, приостановили деятельность и потребовали документы на продукцию. Но в итоге всё повернули в другую сторону - обвинили наших ребят в вымогательстве каких-то денег, и вот четыре генерала лишились должностей. Как говорится, спасибо хоть, что не посадили. А ведь могли, им всё дозволено», - рассказал бывший оперативный сотрудник московского РУБОПа Михаил Игнатов.

Предположительно, теневые финансовые потоки на торговых площадках, принадлежащих Нисанову и Илиеву, находятся под бдительной защитой не только торговцев, но и их частной охранной структуры, чья деятельность полностью подчинена указаниям руководства.

Если оценивать масштабы бизнес-империи влиятельных азербайджанских предпринимателей Нисанова и Илиева в России, беря за пример оптовые рынки «Садовод» и «Фуд Сити», следует учитывать, что эти активы составляют лишь незначительную часть - около 10% - от общего объёма их деятельности и собственности.

«Это довольно понятная и даже очевидная вещь, что на таких рынках, как "Садовод", "Фуд Сити" и других, есть проблемы нарушения закона, совершаются экономические преступления. Понятно, что из страны вымывается денежная масса и происходит всевозможная легализация. Серый контрафакт, чёрный нал, неоформление рабочих, уклонение от уплаты налогов и так далее. Это довольно очевидные вещи», - отметил полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

Реальность неутешительна: московский регион, по сути, отдан на откуп иноземцам. Не российские бизнесмены контролируют ключевые рынки в Закавказье, расположенные в столице Азербайджана и прилегающих территориях. Не российские предприниматели создают в Баку очаги нелегальной миграции, где процветают конфликты, преступность, теневые финансовые операции. Не россияне, выясняя отношения, со стрельбой делят прибыльные участки в историческом центре азербайджанской столицы. Ситуация диаметрально противоположная.

Какие же, позвольте спросить, результаты? Из-за «Черкизона 2. 0» столица получила сокрушительные удары, последствия которых, вероятно, необратимы. А на полученные средства Москву трансформируют в «Дубай с азербайджанским колоритом», уничтожая культурное достояние и архитектурные шедевры разных эпох. Существуют также угрозы другого характера.

«Меня беспокоят каналы незаконной миграции, потенциальные каналы для оборота оружия, наркотиков и в том числе террористической деятельности, что немаловажно, конечно. Поэтому если говорить о концентрации угроз, то эти угрозы имеют первоочередное значение», - отметил Пинчук.

Крупные торговые площадки, контролируемые Нисановым и Илиевым, образуют огромную лазейку, посредством которой из России за границу, по всей видимости, утекают колоссальные суммы, достигающие триллионы рублей. Эти средства обеспечивают благосостояние сотен тысяч семей в Азербайджане и других странах, однако точное предназначение доходов от «Фуд Сити» и «Садовода» остается непрозрачным. Маловероятно, что эти деньги остаются в России, и Центральный банк не учитывает их при подсчете оттока капитала, так как их движение скрыто.

В настоящее время власти Азербайджана выдворяют из страны российское представительство - Россотрудничество. В то же время, мы не предпринимаем никаких мер в отношении «Садовода», «Фуд Сити» и других активов лиц, не проявляющих лояльности к России и ее интересам, и которые уже вынашивают планы по изменению исторического облика российской столицы.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале или вступайте в группу в «ВКонтакте» или в «Одноклассниках».

Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...