ФСБ пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, обналичившей 18 млрд рублей
По данным правоохранителей, в момент создания преступное сообщество включало более 80 участников tass.ru »
обналичившей - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
По данным правоохранителей, в момент создания преступное сообщество включало более 80 участников tass.ru »
Шестеро активных участников ОПГ задержаны, одного из них заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест, добавили в УФСБ tass.ru »
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим - в виде домашнего ареста, одному - в виде запрета определенных действий tass.ru »
Летом 2019 года организатора группировки приговорили к 4,5 годам заключения в исправительной колонии со штрафом в размере 400 тыс. рублей tass.ru »
САРАТОВ, 17 мая, ФедералПресс. Подозреваемые принимали деньги от частных лиц. fedpress.ru »
По данным правоохранительных органов, подозреваемые зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках в разных регионах страны. tass.ru »
Четырех членов преступной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей, задержали в Москве. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконные банковские операции были совершены с 2013 по 2017 год. tvzvezda.ru »
Полицейские задержали в Московском регионе четырех человек по подозрению в незаконном обналичивании средств более чем на один миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк incident.mk.ru »
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции в период с 2013 по 2017 год tass.ru »