2015-8-18 01:55 |
Росфинмониторинг намерен заставить банки сообщать о контрагентах иностранных организаций, попавших в список «нежелательных». Это следует из появившегося в понедельник проекта постановления ведомства.
Согласно документу, все участники финансового рынка - в том числе банки, брокеры, страховые компании и ломбарды — должны будут отказывать «нежелательным организациям» в переводе денег в РФ. Также они должны в течение суток уведомить Росфинмониторинг о фактах попыток таких транзакций и потенциальных их адресатах. Напомним, в июне в России вступил в силу так называемый закон о «нежелательных организациях». Он запрещает банкам каким-либо образом сотрудничать с ними. Реестр «нежелательных организаций» ведет Минюст РФ. Добавим, в июле в реестр вошла первая организация. Это американский Национальный фонд […].
Подробнее читайте на abnews.ru ...