Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не занималась расследованием фактов, ставших известными из «Панамских документов», передает ТАСС. Однако, как подчеркнул заместитель главы ведомства Павел Ливадный, Росфинмониторинг готов рассмотреть запросы из других органов в случае необходимости.

Как подчеркнул Ливадный, вопросы деофшоризации относятся к сфере интересов ведомства, однако они ближе правоохранительным и налоговым органам. И если эти органы инициируют соответствующие проверки, ведомство готово предоставить необходимую информацию о незаконных операциях тех или иных лиц.

Подробнее читайте на nsn.fm ...