Как пишут Известия , российские банки стали выдвигать новые требования к переводам своими клиентами небольших денежных сумм в пределах одной тысячи рублей. Если человек не предоставит финансовой организации документов, объясняющих такую транзакцию, его карту или счет могут заблокировать.

По информации газеты, с такими ситуациями столкнулись клиенты Бинбанка , Тинькофф-банка и Сбербанка . Как рассказали изданию клиенты банков, они стали получать звонки от сотрудников данных финансовых организаций, которые требовали предоставить им объясняющие операцию документы в письменном виде в течение трех дней. При этом в случае отсутствия таких бумаг им якобы грозили аннулированием карты. Как объяснили финансовые специалисты газете, такие меры банков направлены на пресечение различных нелегальных и мошеннических схем: отмывания денежных средств и финансирование терроризма. Однако запрашивать письменные подтверждения операций на небольшие суммы банки все же не вправе, указывают аналитики, поскольку такие меры действительны только в случае с суммами от 600 тысяч рублей. Таким образом, добавляют эксперты, организации нарушают установленные законодательные нормы. Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, Центробанк рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную , - заявили в пресс-службе ЦБ Известиям . При этом в Центробанке отметили, что пока подобные жалобы от клиентов им пока не поступали. .

Подробнее читайте на tvzvezda.ru ...