2020-12-23 10:18 |
В Курганской области будут судить шестерых участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денежных средств
В Курганской области будут судить шестерых участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денежных средств. Им инкриминируется часть 4 статьи 159.2 УК РФ ( Мошенничество при получении выплат ) и части 4 статьи 174.1 УК РФ ( Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ), сообщает пресс-служба регионального УМВД, отмечая, что предварительное следствие по делу закончено. В ходе расследования установлено, что с 2013 по 2018 год жительница Кургана, являясь руководителем центра по предоставлению правовых услуг, через подконтрольные ей агентства недвижимости с помощью сообщников из числа сотрудников фирмы организовала незаконную деятельность по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капитала. Участники организованной группы размещали рекламу в интернете и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий. Злоумышленники вводили их в заблуждение относительно законности своих действий и убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья. Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате чего за счет средств маткапитала приобретались по завышенной цене неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания. После предоставления в Пенсионный фонд документов, содержащих недостоверные сведения, материнский капитал перечислялся на счет организации, после чего денежные средства обналичивались и делились между членами организованной группы. Следователями УМВД и оперативниками подразделения экономической безопасности установлено 66 фактов противоправной деятельности в отношении жительниц Курганской и соседних областей. Ущерб, причиненный Пенсионному фонду Российской Федерации, составил свыше 28 млн рублей. При производстве следственных действий у фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили и денежные средства в размере 11 млн рублей. На квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест.
Подробнее читайте на znak.com ...
