Банк России наложил на один из российских крупнейших банков самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции. Как передает «Интерфакс», это сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Оштрафованный банк он не назвал, но отметил, что это сумма, примерно сравнима со штрафом для банка BNP Paribas. Затем Скобелкин уточнил, что это все же не равно сумме всех штрафов иностранных регуляторов, наложенных на BNP Paribas. Точную сумму штрафа он назвать отказался, штраф предъявлен, но еще не оплачен. .

Подробнее читайте на vedomosti.ru ...