Сергею Сафоничеву грозит новое уголовное дело.

Бывший миллиардер Сергей Сафоничев может стать фигурантом нового уголовного дела. В отношении бывшего бизнесмена проводят проверку по факту изготовления фальшивых справок, сообщает газета «Известия». Речь идет о документах, связанных с продажей автомобилей Сафоничева, которые экстренно выкупили его знакомые. Если преступление по статье 303 УК РФ подтвердится, экс-миллиардеру может грозить наказание в диапазоне от штрафа до ареста.Что известно о Сергее Сафоничеве?Сергей Сафоничев родился 6 апреля 1962 года в Москве. По данным из открытых источников, он окончил восемь классов одной из столичных школ и высшего образования не получал. Еще в школьные годы приступил к купле-продаже различных бытовых предметов. В 1998 году вместе с бизнесменом Сергеем Седовым занялся поставкой из зарубежных стран и продажей в России элитных и эксклюзивных швейцарских часов. На тот момент официальных дилеров в стране у таких марок не было. В 2004 году Сафоничев вместе с бизнесменом Дмитрием Стрешинским зарегистрировал в Москве ООО «Гарри Винстон СНГ», использовав американский бренд производителя часов Harry Winston. В феврале 2008 организация была ликвидирована.В марта 2017 года руководители таможенной службы заявили о завершении «дела века» — изъятии крупнейшей в современной истории таможни партии контрабандных предметов роскоши, а именно — часов и ювелирных украшений. Речь шла об изъятии предметов на сумму 9,11 млрд рублей у ООО «Грэйс». Данные товары были ввезены на территорию РФ без уплаты таможенных пошлин в 2,3 млрд рублей.По данным РБК, ООО «Грэйс» было фирмой-пустышкой, которая не вела реальной деятельности, а владельцем изъятых вещей был Сергей Сафоничев, которого на тот момент называли одним из крупнейших черных дилеров на рынке премиальных товаров и королем рынка эксклюзивных часов. Клиентами бизнесмена были известные и обеспеченные покупатели, которые в условиях полной конфиденциальности могли приобрести у Сафоничева в закрытом для широкой публики магазине эксклюзивные товары по ценам ниже, чем в фирменных магазинах, в том числе за границей.Ценности были изъяты из помещения тайной торговой точки на Большой Дорогомиловской улице, где ООО «Грэйс» выступало арендатором. В конце 2016-го — начале 2017 года суды Москвы рассмотрели 22 дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Грэйс». В 21 случае речь шла об изъятии в доход государства оригинальных, но ввезенных контрабандой часов, элитной одежды и обуви. По этим делам были приняты решения о конфискации предметов на общую сумму 7,45 млрд рублей. При этом в октябре 2016 года представители таможни сообщали, что экспертиза оценила товары в 12,66 млрд рублей. Однако дополнительно проведенная экспертиза показала, что 161 изъятое ювелирное украшение Harry Winston является не оригинальным, а высококачественными подделками. Так объясняется разница в оценочной стоимости изделий.23 января 2017 года арбитражный суд первой инстанции постановил не привлекать ООО «Грэйс» к административной ответственности ввиду истечения срока давности по делу (вещи были изъяты 17 декабря 2014 года, а срок давности по этой статье — два года с момента пресечения правонарушения), однако при этом конфисковать все поддельные ювелирные украшения, а затем уничтожить их как контрафакт.Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Росимуществу и АО «Росспиртпром». Однако в результате сложной судебной коллизии часть арестованных ценностей на сумму около 2 млрд рублей вернулась ООО «Грэйс» — по данным ФТС, на сумму около 2 млрд рублей. По словам знакомого Сафоничева, вернули в основном «отечественные часы», а бизнесмена «по сути, разорили, ведь он покупал часы в долг».Весной 2015 года Сафоничев продал семь автомобилей премиум класса за три дня членам одной семьи. Именно эта сделка стала в 2021 году объектом внимания Следственного комитета. За три дня бизнесмен снял с учета пять Mercedes, а также BMW и Maybach и переоформил их на членов семьи П. При этом стоимость люксовых машин составила около 250 тыс. рублей за автомобиль, что гораздо меньше их рыночной цены.В мае 2019 года супруги Сафоничевы решением Кунцевского суда поделили свое недвижимое имущество, которое включало около десяти жилых и нежилых помещений, что спасло от взыскания его половину. В сентябре того же года Сергей Сафоничев был признан банкротом с долгом в 3 млрд рублей.Источники:https://iz.ru/1247368/iuliia-ignateva/skolko-natikalo-kak-eks-milliarder-popalsia-na-falshivoi-spravke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktophttps://www.rbc.ru/investigation/society/25/07/2017/5964de189a7947c111694f1f

Подробнее читайте на aif.ru ...