Отслеживать банковские операции будет Росфинмониторинг, это позволит быстрее ловить преступников, объясняет эксперт.

Росфинмониторинг получит право отслеживать переводы по СБП и через платежную систему «Мир». Это позволит быстрее выявлять преступников, объяснила aif.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мери Валишвили. Законопроект о таких правилах Госдума одобрила в первом чтении.«Обычных клиентов банков такие изменения вряд ли затронут, медленнее переводы не станут, — говорит эксперт. — По новым правилам Росфинмониторинг получит возможность быстрее проводить проверки операций, которые банки могут посчитать подозрительными. Также, вполне возможно, ускорится разблокировка счетов и карт, которые попали в "черный список" случайно. Например, из-за нетипичного поведения их владельца».Информацию об операциях финансовая разведка получала от банков и раньше, но происходило это по запросу, ведомству приходилось обращаться сразу в несколько кредитных организаций одновременно, объясняет Валишвили. Такой процесс, разумеется, занимал какое-то время, поэтому получение прямого доступа сократит различные издержки и повысит эффективность борьбы с преступниками.Такие меры помогут усовершенствовать систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, добавила эксперт. С мая этого года, например, без открытия банковского счета уже можно перевести только до 100 тыс. руб.Ранее юрист напомнил, какие документы мошенники предлагают продлить по телефону, и чем это может грозить.

Подробнее читайте на aif.ru ...