Сумма ущерба от мошеннических действий и растрат во Внешпромбанке, фигурирующая в настоящее время в уголовном деле, превышает 1 млрд рублей, сообщил близкий к расследованию источник. «На этот момент сумма ущерба по делу Внешпромбанка оценивается в 1 млрд, чуть более.

Это сумма приблизительная и в ходе следствия будет все время уточняться, потому что под подозрением большая группа руководителей разного уровня, вплоть до первых. По каждому из них отдельно проверяются все движения денежных средств. Пока, по результатам следственных действий за последние пять месяцев, сумма такая», передает РИА «Новости» слова источника.

«Там довольно большой объем изъятых документов и вещдоков. Сейчас идет работа по проверке и «привязке» изъятого к делу, то есть: что было добыто преступным путем, что в целях легализации преступных доходов, а что не имеет отношения и подлежит возврату. Поэтому как-то оценивать объем и стоимость изъятого пока что смысла нет», прокомментировал источник появившуюся ранее информацию о проведении обысков квартирах родственников и доверенных лиц экс-руководителей обанкротившегося Внешпромбанка.

Во вторник СМИ сообщили, что сотрудники МВД провели обыски в квартирах родственников и доверенных лиц экс-руководителей обанкротившегося Внешпромбанка, изъяв несколько десятков килограммов драгоценностей, документы на дорогостоящую недвижимость и крупные денежные суммы в иностранной и российской валюте.

Напомним также, в конце мая Россия попросила Монако выдать экс-совладельца Внешпромбанка. Правоохранительные органы задержали скрывавшегося в Монако экс-совладельца Внешпромбанка в апреле. Беджамову в России вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере на сумму 887 млн рублей и 60 тыс. евро.

11 марта Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Банка России о несостоятельности Внешпромбанка и признал кредитную организацию, входившую в топ-40 в России по размеру активов, банкротом.

3 марта в ЦБ сообщали, что обязательства Внешпромбанка на момент отзыва лицензии 21 января 2016 года превышали его активы на 210,1 млрд рублей.

Банк России с 21 января отозвал лицензию на осуществление операций у Внешпромбанка, занимавшего 40-е место в банковской системе России, посчитав санацию невозможной.

Тогда же сообщалось, что Банк России совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в ходе работы временной администрации по управлению ООО «Внешпромбанк» выявил масштабные операции, указывающие на вывод активов из банка.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...