Полицейские задержали в столице участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, при обыске у которых изъяли 20 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Москве. По данным полиции, «задержанные осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств».

Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.

«Полицейскими проведены девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых изъяты документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также 20 млн рублей. В результате противоправной деятельности пять аферистов извлекли доход на общую сумму 6 млн рублей», - сказали ТАСС в столичном главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельностью» УК РФ.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...