В Москве задержали четырех предполагаемых членов преступной группировки, которые незаконно обналичивали средства предположительно, больше 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что задержанные подозреваются в проведении незаконных банковских операций в период с 2013 года по 2017 год, передает РИА «Новости».

Злоумышленники совершали преступления через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов».

Отмечается, что двое задержанных находятся под домашним арестом, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.

В их домах, а также в местах работы проведены обыски. Правоохранители изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк клиент».

Напомним, в июле 2017 года МВД выявило схему обналичивания средств через салоны связи с оборотом в 1 млрд рублей.

Подробнее читайте на vz.ru ...