Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) Умут, зарегистрированной в дагестанском городе Хасавюрт. В сообщении регулятора отмечается что «в деятельности ООО РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», передает РИА «Новости».

Также в IV квартале 2017 года кредитная организация из Дагестана, по данным ЦБ, была вовлечена в сомнительные транзитные операции, что говорит о наличии в деятельности ООО РНКО «Умут» угрозы интересам кредиторов.

В сообщении ЦБ отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении РНКО «Умут» меры надзорного реагирования, однако менеджмент указанной организации не предприняли должных мер. В связи с этим ЦБ принял решение о выводе РНКО «Умут» с рынка банковских услуг.

В кредитной организации, которая по состоянию на 1 марта занимала 533-е место в банковской системе России, ввели временную администрацию.

Подробнее читайте на vz.ru ...