ЦБ отозвал лицензию у дагестанского РНКО Умут
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) Умут, зарегистрированной в дагестанском городе Хасавюрт. В сообщении регулятора отмечается что «в деятельности ООО РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», передает РИА «Новости». vz.ru »
