2017-7-8 01:08 |
Уголовный суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на 80 млн евро по делу об отмывании денег France Offshore. Об этом написало издание Baltic Times со ссылкой на свои источники накануне. По данным издания, банк также не сможет вести свою деятельность во Франции из-за пособничества в уклонении от уплаты налогов.
Главным обвиняемым по делу стал экс-глава компании France Offshore Надав Бенсусан, который и являлся организаторов схемы уклонения. Согласно приговору суда, Бенсун получил три года тюремного заключения, а также он должен выплатить штраф в размере 3 млн евро. Отметим, по версии следствия, банк отмыл почти $1 млрд в период с 2007 по 2012 год. Правоохранители полагают, что Бенсун освобождал от налогов через оффшорные организации пользователей банка. Rietumu функционирует с 1991 года. По данным самого банка, Rietumu находится на третьем месте по объему активов в Латвии. .
Подробнее читайте на abnews.ru ...