Это лишь один из эпизодов преступной деятельности обвиняемого, говорится в материалах дела
Две жительницы региона, которые оформили фиктивные браки с гражданами Сирии, осуждены условно
Банк "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию и вкладам, признанный по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны второй потерпевшей стороной, "пока никаких ходатайств не заявлял", уточнили в правоохранительных органах
Гражданские иски официальных представителей потерпевших были заявлены в ходе предварительного следствия по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств банка "Интеркоммерц"
Как сообщил аппарат прокурора по Восточному округу штата Нью-Йорк, с 2020 по 2024 год Гаутам Адани и его семеро соратников незаконно заплатили индийскому правительству более $250 млн, чтобы обеспечить себе крупные контракты в сфере солнечной энергетики
В правоохранительных органах отметили, что на момент заключения и исполнения двух договоров между представителями подрядчика и концерна неустановленные лица "достоверно и заведомо" знали об отсутствии у них возможности "исполнить условия договоров подряда"
Сумма привлеченных компанией средств составила более 200 млн рублей
