2019-1-11 08:34 |
Центробанк России вынес предупреждение руководству российского подразделения JPMorgan. Об этом в ЦБ сообщили накануне. JPMorgan получил предупреждение за несоблюдение требований о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным образом.
В частности, речь идет о нарушениях, последствием которых стало непредоставление данных об операциях, подлежащих обязательному контролю или вызывающих подозрения у сотрудников банка. Постановление вынесено 3 октября прошлого года. В силу оно вступило 30 декабря. Штраф по соответствующей статье КоАП может составить от 10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей для банка. Отметим, российское подразделение JPMorgan работает только с юрлицами. Финансовая организация работает в России с 2002 года. Банк предоставляет широкий набор финансовых и банковских услуг для юридических лиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. .
Подробнее читайте на abnews.ru ...
