После утечки 13,4 млн документов из компании Appleby, которая является крупнейшей мировой фирмой, предоставляющей офшорные юридические услуги, всплыли имена нескольких сотен тысяч бенефициаров офшоров со всего мира. В их числе – российские чиновники и бизнесмены. Произошло это довольно своевременно: что делать с так называемыми «налоговыми гаванями» саммит министров финансов Евросоюза планирует обсудить 7 ноября.

В«Райский скандалВ»

Известно, что юридическая фирма Appleby работала с компаниями на Кайманах, Бермудах, Гернси, а также Британских Виргинских островах и в других В«офшорных гаваняхВ». Около 13,4 млн документов оказалось в распоряжении репортеров ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей). К расследованию, которому было дано название Paradise Papers (В«Райские досьеВ»), подключилось 382 журналиста из 96 СМИ 67 стран мира. В том числе – сотрудники Guardian, New York Times, а также В«Новой газетыВ». Все документы, как сообщает РБК, журналистам передала SГјddeutsche Zeitung. Изданию передал их неизвестный источник.

Как считает член ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне Пьер Московиси, несмотря на всю свою скандальность, В«Райское досьеВ» будет способствовать ускорению и совершенствованию работы, которую ведет Еврокомиссия в борьбе против налоговых махинаций. В«Этот новый скандал, как и всегда, когда случается скандал, одновременно является и плохой и хорошей новостьюВ», – заявил он во время пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе.

В«Это плохая новость, потому что она доказывает, что практики, направленные на уклонение от уплаты налогов, на мошенничество с налогами или агрессивную налоговую оптимизацию, не иссякли, и по-прежнему есть предприятия или богатые частные лица, готовые на многое, если не на все, чтобы в той или иной степени избежать налогов, либо в рамках правил, либо за пределами этих рамокВ», – цитирует В«ИнтерфаксВ» Московиси.

В«Дядя Олега ДерипаскиВ»

В числе фигурантов В«райского расследованияВ» ICIJ оказался ныне действующий депутат Госдумы от В«Единой РоссииВ» Алексей Езубов, которого многие СМИ называют дядей Олега Дерипаски (официально эту информацию депутат не подтверждал). Выяснилось, что в 2013 году он подписывал документы от офшорной компании Air Cloud Services Limited (холдинговая структура Дерипаски зарегистрированная на Бермудских островах) в качестве руководителя компании. Подобное, напомним, вступает в прямое противоречие с законодательством Российской Федерации.

В своем Фейсбуке журналист В«Новой газетыВ» Олеся Шмагун, принимавшая участие в расследовании, обнародовала снимок, на котором запечатлен документ, подписанный директором компании Алексеем Езубовым. В«Этот человек с 2007 года с завидным постоянством побеждает на выборах в Госдуму и представляет наши интересы вот уже 10 лет… А чем занимался этот депутат на самом деле?.. Он занимался коммерческой деятельностью вместе со своим родственником алюминиевым магнатом Олегом ДерипаскойВ», – пишет Шмагун.

Вместе с этим В«Новая газетаВ» поясняет, что в конечном итоге, юридически владелец Air Cloud Services Limited – мать Олега Дерипаски Валентина. В том же 2013 году Езубовым была подписана резолюция, в которой идет речь об открытии филиала на острове Мэн. Это нужно было для импорта бизнес-джета в Европу на В«благоприятныхВ» в плане НДС условиях. Проще говоря: избежать налогов. О величине которых, к слову говоря, можно только догадываться.

Напомним, в законодательстве Российской Федерации сказано: депутатам запрещается заниматься предпринимательством, входить в состав руководства компаний, а также принимать участие в заседаниях совета директоров, ставить свои подписи под резолюциями и так далее.

В«СибурВ» и Navigator

Еще один ряд документов свидетельствует о следующем: американский министр торговли США Уилбур Росс является владельцем целого пакета акций судоходной компании, которая заключила контракт с российским В«Сибуром»– известный миллиардер Геннадий Тимченко, на которого в данный момент наложены санкции США.

Перед тем, как получить место в кабмине президента США Дональда Трампа, Росс В«вышел из управления большей частью своих бизнес-активовВ». Но вместе с этим посредством офшорного партнерства на Каймановых островах, которым управляет Appleby, ему принадлежат доли в компаниях, контролируемых Navigator. Как выяснили в ICIJ, об этом говорится в последнем годовом отчета компании. Плюс к этому в число крупных партнеров Navigator входит холдинг В«СибурВ». Как итог – деловые связи принесли компании порядка 68 млн долларов выручки, начиная с 2014 года.

В«СибурВ» и Navigator начали сотрудничать с 2012 года. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) в Европу российская компания транспортирует на четырех арендованных суднах. В разговоре с РБК в пресс-службе В«СибураВ» завили, что Navigator – не единственная компания, которая перевозит СУГ из Усть-Луги. По информации В«СибураВ», за период с январь по июнь текущего года на реализацию контрактов с Navigator было потрачено только 2,8% от логистических расходов. Сейчас в тайм-чартере В«СибураВ» – восемь кораблей, принадлежащих трем разным компаниям.

Вместе с этим, комментируя сотрудничество Navigator Holdings с В«СибуромВ», Уилбур Росс в беседе с В«Би-би-сиВ» выступил с заявлением о том, что все эти действия являются законными, и в этом В«нет ничего неправомерногоВ». По его словам, санкции американских властей не касаются этой российской компании. В«Нет ничего плохого в том, что Navigator имеет деловые отношения с В«СибуромВ», — подчеркнул чиновник.

Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...