2021-11-10 14:27 |
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который несколько меняет порядок обмена и размена банкнот
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, который несколько меняет порядок обмена и размена банкнот. В частности, в ФЗ О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вносятся изменения, связанные с установлением личности физлиц, которые меняют банкноты. Если человек хочет разменять банкноты или монеты одного номинала на другой или же желает заменить поврежденные банкноты или монеты на новые на сумму не больше 40 тыс. рублей, то идентификация личности не проводится. Исключением будут ситуации, когда у сотрудников, например, банка возникнут подозрения, что операция по размену или обмену проводится в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Те же правила будут действовать и в случае обмена/размена иностранной валюты эквивалентной 40 тыс. рублей. Если производится операция на сумму не более 100 тыс. рублей, то может быть проведена упрощенная идентификация клиента - физического лица.
Подробнее читайте на znak.com ...
