Документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd, были найдены при обыске у замначальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко, сообщил источник в правоохранительных органах.

Данные бенефициара офшора, указанные в документах, полностью совпадают с именем и фамилией экс-владельца банка «Связной» Максима Ноготкова, сообщил источник ТАСС.

«Во время обыска нашли документы, относящиеся к офшору Kamestra Enterprises Ltd. Подлинность документов и дата их создания пока не установлены», сказал собеседник.

В августе этого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам инвентаризации имущества в банке «Связной», у которого ЦБ РФ 24 ноября 2015 года отозвал лицензию, обнаружило недостачу в размере 812,96 млн рублей. Центробанк отозвал лицензию у банка «Связной» в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов регулятора.

Сложности в работе банка начались примерно два года назад. Его основной владелец, Максим Ноготков, хотел привлечь партнера в банк для развития, однако сделать это не удалось. В начале 2015 года банк стал вводить ограничения на свои операции, например на снятие наличных и пополнение вкладов. Банк также объявил о закрытии ряда офисов.

В начале весны 2015 года банк «Связной» поменял владельца. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство группы Solvers предпринимателя Олега Малиса на покупку 51% компании Trellas, управляющей активами Максима Ноготкова, которая и владела банком. Таким образом, новым акционером банка стал Олег Малис.

Однако на этом проблемы у банка не закончились. Кредитной организации требовались дополнительные инвестиции и вливания в капитал. Руководство банка обращалось с такой просьбой к акционерам банка, однако ответа не получило. В результате банк нарушил значение норматива достаточности капитала, вследствие чего лишился лицензии.

Напомним, ФСБ задержала Захарченко в пятницу. В квартире, собственником которой, по данным следствия, являлся родственник Захарченко и в которой проживал сам полковник, были найдены 120 млн долларов и 2 млн евро. В субботу Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что изъятые у Захарченко деньги, эквивалентные 8 млрд рублей, не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц. По информации источника, изъятая сумма является частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО «Нота-банк». По данным следствия, Захарченко предупредил фигурантов дела «Нота-банка» об обысках.

Захарченко в ходе заседания Пресненского суда в субботу заявил, что не признает вину по делу о взятке. «То, что я брал взятку 7 млн, рублей напоминает мне юмор. Чем это зафиксировано? Может, отпечатки на купюрах? Ничего. . . Эти деньги, как и те, что нашли в квартире на Ломоносовском, ни фактически, ни даже теоретически мне не принадлежат. Другие деньги, которые нашли в машине, тоже не мои, а ее собственника. Он бизнесмен», ответил Захарченко на вопрос судьи о том, понятно ли ему обвинение и признает ли он вину.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы Вымпелкома Михаила Слободина.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...