Португальская полиция в рамках операции Матрешка разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы страны, сообщил Европол.

Расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции, передает Deutsche Welle со ссылкой на европейское полицейское агентство.

В результате полицейской операции были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.

Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах «Бенфика» и «Спортинг», а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии «Лейрии». Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались «непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и «налоговых гаванях» фирмам-однодневкам». После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также занималась мошенничеством со ставками на результаты матчей.

Именно по этой схеме и был приобретен клуб «Лейрия», в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион. Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку «Лейрии» в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, «представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза». Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.

Российские бизнесмены не раз в последнее время покупали проблемные европейские футбольные клубы, сообщает издание. В 2003 году Роман Абрамович приобрел английский «Челси», долги которого на тот момент, по некоторым данным превышали 100 млн фунтов. В 2011 году другой россиянин - Дмитрий Рыболовлев - купил находящийся на грани банкротства французский клуб «Монако».

Есть и менее значимые приобретения. В том же 2011 году бывший мэр подмосковных Химок Юрий Кораблин стал хозяином одного из старейших в Европе итальянского клуба «Венеция», а бизнесмен Владимир Антонов приобрел английский «Портсмут», оказавшийся первым клубом-банкротом в истории Премьер-лиги.

Закладки:
.

Подробнее читайте на vz.ru ...