Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора

Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Благодаря принятым мерам, удалось освободиться от неблагонадежных банков.

"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего. И мы их видим, и потихоньку начинаем ликвидировать", — заявил Чиханчин.

Глава Росфинмониторинга отметил, что востребованность в "серых" теневых деньгах остается, а недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. Чиханчин сообщил о том, что ведется плотная работа с коллегами из Кыргызстана, финансовые разведки в рамках совместной работы арестовали уже 2 миллиарда рублей, а незаконный вывод средств из РФ в Киргизию сокращен в семь раз.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

В 2019 г. финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

Подробнее читайте на vesti.ru ...