2020-7-31 19:54 |
Смольнинский районный суд арестовал до 29 сентября бывшего зампредправления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, топ-менеджера подозревают в 10 эпизодах мошенничества. Гаркуша был задержан накануне, в тот же день предъявили обвинение. Свою вину банкир не признает. По версии следствия, не позднее марта 2013 года на тот момент предправления банка Сергей Сомов договорился со своим заместителем Гаркушей и неустановленными лицами похитить деньги учреждения. Для фиктивных сделок они привлекли ООО "Милан". Кредит выдавали для закупки импортных пресс-форм, на которых делают бутылки. "Действуя путем обмана, через Гаркушу, наделенного полномочиями на подписание распоряжений на выдачу кредитов, кредитных договоров и иных распорядительных документов, в отсутствие заключения о финансовом состоянии заемщика и решения кредитного комитета банка, заключили с ООО "Милан" в лице не состоящего с соучастниками в преступном сговоре его сотрудника кредитный договор на сумму 66 млн рублей", - сообщили в пресс-службе судов. Сомов и Гаркуша также совершили еще девять аналогичных преступлений – со счета банка "Таврический" соучастники получили на счет ООО "Милан" денежные средства в общей сумме не менее 450 млн рублей. Фирма "Милан", по данным следствия, была аффилирована с ликеро-водочным заводом "Ливиз" Александра Сабадаша. В декабре 2014 года банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов. В феврале 2015 года в банке было введено внешнее управление, в марте того же года санатором был назначен банк МФК. До этого компания "Ленэнерго", у которой на счетах в нем зависло 18 млрд рублей, пожаловалась в ЦБ. В банке начались активные следственные действия.
Подробнее читайте на dp.ru ...
