фото показано с : znak.com

С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США)

С 2002 года российский бизнесмен Олег Дерипаска использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов для своего бизнеса и, возможно, оплачивал лоббистов в Вашингтоне, частные самолеты, офисы и дома, а также недвижимость в Черногории, следует из опубликованных файлов FinCEN (подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США). Об этом пишет латвийское издание Re: Baltica . В FinCEN считали подозрительным, что происхождение денег было неясным, в транзакциях часто участвовали фиктивные компании и деньги отправлялись через Латвию, которая в то время считалась юрисдикцией с высоким уровнем риска , отмечает издание. Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями Суал , ENRC Marketing AG и АО КРАЗ . Хотя в деталях сделок упоминаются различные юридические и коммерческие услуги, такие как производство алюминия , производство фольги и т. д., в документах FinCEN говорится, что никакая информация о коммерческих целях не была подтверждена независимыми исследованиями. Издание пишет о двух объектах в Черногории, которые, предположительно, принадлежат Дерипаске. Один из них - массивный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. В местных СМИ комплекс называют летним домом Дерипаски. Рядом еще один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.), которая раньше имела счет в Expobank. Невозможно определить, кому принадлежал Tangril, поскольку он зарегистрирован на Британских Виргинских островах, что позволяет скрывать право собственности. Дерипаска не прокомментировал вопрос Re: Baltica о том, был ли он бенефициарным владельцем Tangril Equities Limited , - говорится в материале. Однако счет Tangril Equities Limited использовался для перевода денег еще нескольким компаниям, связанным с Дерипаской. В материале также говорится, что через Expobank оплачивалась аренда суперджетов Gulfstream G550, а также лоббистские услуги в Вашингтоне. Их работа заключалась в продвижении деловых связей между Россией и США, поиске новых партнеров для бизнеса Дерипаски и помощи в получении Дерипаской въездной визы в США. Юридическая фирма Endeavour, лоббистская группа, представляла Дерипаску не только как частное лицо, но и как экономического советника президента Российской Федерации . От его имени юридическая фирма связалась с различными должностными лицами правительства США, в том числе с должностными лицами в офисе тогдашнего вице-президента Джозефа Байдена, согласно базе данных правительства США по лоббированию FARA , - говорится в материале. Согласно документам FARA, с 2010 по 2014 год за лоббирование Дерипаски было выплачено не менее 2,4 млн долларов. Exрхов в качестве клиентов в начале 2000-х годов, когда его купил МДМ-банк, один из крупнейших банков России. Дерипаска входил в правление российского банка, отмечается в статье Re: Baltica. После того как Латвия присоединилась к ЕС, Экспобанк стал привлекательным для перекачки денег из России на Запад , отмечается в материале. Если бы вы были банком в Нью-Йорке, возможно, получение денег из банка в Латвии было меньшей проблемой для соблюдения требований и проверки, чем получение их из Москвы , - комментирует эксперт по финансовым преступлениям лондонского аналитического центра RUSI Том Китинг.

Подробнее читайте на znak.com ...