обналичившие - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 9

В Москве задержаны бизнесмены, нелегально обналичившие 1,5 млрд рублей

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых бизнесменов, предположительно причастных к незаконным операциям с денежными средствами. По информации, предоставленной официальным представителем МВД Ириной Волк, общий объем оборота превысил 1,5 миллиарда рублей. ridus.ru »

2024-12-12 11:58

Обналичившие 1 млрд рублей мошенники задержаны в Москве

Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ пресекли деятельность группы мошенников. Злоумышленники подозреваются в незаконном обналичивании 1 млрд рублей. riafan.ru »

2018-8-25 13:31

В Москве задержаны лжебанкиры, незаконно обналичившие более 1 млрд рублей

В Москве задержали лжебанкиров, обналичивших более 1 млрд рублей. Полиция провела масштабные обыски в офисах, а также в квартирах фигурантов дела. В ходе проверок были обнаружены печати, ключи доступа к системе "Банк-клиент", учредительные документы фиктивных организаций и банковские карты. vesti.ru »

2016-9-29 14:58

В Москве задержаны лжебанкиры, незаконно обналичившие более 500 млн рублей

В Москве закрыли подпольный банк, который незаконно обналичил больше полумиллиарда рублей. По разным адресам задержаны восемь человек, проведены десятки обысков. По данным полиции, за обналичку лжебанкиры брали 6,5% комиссии. vesti.ru »

2016-9-22 17:51

Партнеры

Реклама