ЦБ РФ принял решение об отзыве с 19 сентября 2016 года лицензии у трех банков, передает ТАСС. Речь идет о следующих организациях: «РКБ», Росинтербанк и Финпромбанк.

По информации регулятора, «РКБ» не соблюдал требования законодательства в противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях. Кроме этого, правила внутреннего контроля кредитной организации в этой сфере не отвечали требованиям Банка России.

ЦБ РФ принял решение об отзыве с 19В сентября 2016 года лицензии у трех банков, передает ТАСС. Речь идет о следующих организациях: В«РКБВ»,В Росинтербанк и Финпромбанк.

По информации регулятора, В«РКБВ» не соблюдал требования законодательства в противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма в части представления достоверной информации об операциях. Кроме этого, правила внутреннего контроля кредитной организации в этой сфере не отвечали требованиям Банка России.

Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...