ЦБ: банки пока могут не запрашивать информацию о происхождении денег

ЦБ: банки пока могут не запрашивать информацию о происхождении денег
фото показано с : pronedra.ru

2016-3-25 15:55

Банки России могут использовать право на получение информации от клиентов об источниках происхождения капитала или иного имущества на своё усмотрение до истечения срока амнистии капиталов.

Подробнее читайте на ...

банки запрашивать информацию происхождении денег

Банки будут запрашивать у операторов связи данные о замене сим-карт

Мобильные операторы будут предоставлять банкам сведения о замене сим-карт клиентам. Таким образом планируется бороться с мошенниками, которые, меняя сим-карты, получают доступ к онлайн-счетам. Договоренность была достигнута на закрытой встрече представителей Минкомсвязи, Центробанка и кредитных организаций. tvc.ru »

2016-12-26 10:13