2020-6-25 20:24 |
В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма
Подробнее читайте на tass.ru ...
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Британский HSBC перестал принимать платежи из РФ на счета частных клиентов
В банке заявили, что переводы могут быть отклонены, а средства возвращены отправителю
Reuters: США планируют ввести экспортные ограничения против компаний КНР
По данным агентства, большинству американских фирм будет запрещено осуществлять поставки до 200 производителей чипов
Премьер Молдавии обвинил Запад в прекращении денежных переводов из РФ
Дорин Речан подчеркнул, что в сложившейся ситуации виноваты санкции США и других западных государств
Эксперт Иванов: цифровизация усилила угрозу монополизации рынков
По словам директора Международного центра конкурентного права и политики БРИКС НИУ ВШЭ, развитие цифровых технологий стало одной из причин роста цен на продовольствие
Сведения в реестре провайдеров хостинга предложили расширить новыми данными
Речь, в частности, об информации о лицах, которым провайдеры предоставляют свои мощности
Кабмин выделил Росжелдору почти 24 млрд рублей для субсидирования перевозок
Росжелдор должен предоставить доклад о контроле за использованием целевых средств кабмину до 1 февраля 2025 года
Медведев: отношения Москвы и Эр-Рияда помогают стабильности на нефтяном рынке
Заместитель председателя Совета безопасности России напомнил о регулярных контактах президента РФ Владимира Путина с кронпринцем и премьером королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом