Шведский банк SEB объявил о скором прекращении переводов платежей в Россию
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) предупредил, что вскоре прекратит переводить платежи в Россию и Белоруссию. Как уточнили в финорганизации,... rosbalt.ru »
сэб - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 10
Эстонский регулятор оштрафовал банк SEB на €1 млн за системы борьбы с отмыванием денег
В частности, SEB Pank с 8 декабря 2017 года по 18 сентября 2019 года не выполнял требования в отношении обязательства по уведомлению в случае подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма tass.ru »
2020-6-25 20:24
«Через 3 дня мы начали работать с полицией»: как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участия «прачечной»
Ярлык «прачечных», который закрепился за Danske Bank и Swedbank, имел для этих банков разрушительные последствия. У банка SEB все может сложиться иначе. Для банка все изменило предупреждение первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, через несколько месяцев убитого в Москве forbes.ru »
2019-12-3 16:08
«Через 3 дня мы начали работать с полицией»: как слова убитого зампреда ЦБ РФ спасли банк SEB от участи «прачечной»
Ярлык «прачечных», который закрепился за Danske Bank и Swedbank, имел для этих банков разрушительные последствия. У банка SEB все может сложиться иначе. Для банка все изменило предупреждение первого зампреда ЦБ Андрея Козлова, через несколько месяцев убитого в Москве forbes.ru »
2019-12-2 16:08
СМИ нашли связь главы СЭБ ФСБ с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ
Предполагаемый лидер Тамбовской ОПГ Геннадий Петров может быть связан с главой службы экономической безопасности ФСБ Сергеем Королевым. Об этом... rosbalt.ru »
2018-12-21 01:15
The Insider: глава СЭБ ФСБ связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ
Глава службы экономической безопасности ФСБ Сергей Королев связан с предполагаемым лидером Тамбовской ОПГ Геннадием Петровым znak.com »
2018-12-20 20:26
СМИ: глава СЭБ УФСБ Кубани, задержанный накануне, помещен в Лефортово
МОСКВА, 26 января, ФедералПресс. Начальника службы экономической безопасности (СЭБ) управления ФСБ по Краснодарскому краю Дениса Мельникова, задержанный накануне сотрудниками центрального аппарата ФСБ по подозрению в крупном мошенничестве, помещен в следственный изоляторе (ФКУ СИЗО № 2 ФСИН России) «Лефортово». fedpress.ru »
2018-1-27 15:54
Дело о контрабанде коньяка. Зачем ФСБ добивается отставки сослуживца Путина
«Дело губернаторов», «дело мэров», «дело следователей» и вот – «дело таможенников». Столько коррупционных дел, подающихся как «чистка рядов» и «самоочищение», Россия давно не видела. Похоже, поднадоевший новостной сериал «война на Украине и в Сирии» сменил более рейтинговый для Кремля – «борьба с коррупцией». Что стоит за очередной громкой операцией и к чему она приведет? kapital-rus.ru »
2016-7-27 14:28
Рапорты об отставке подали два начальника управлений ФСБ
Начальники управлений П и Т ФСБ подали рапорты об увольнении, сообщил источник в спецслужбах. Эти два управления ФСБ наряду с управлением «К» составляют «костяк» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ РФ. vz.ru »
2016-6-10 10:32
Путин уволил главу Службы экономической безопасности ФСБ
В ближайшие несколько дней президент России Владимир Путин назначит нового главу Службы экономической безопасности ФСБ. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на источники в спецслужбах. nsn.fm »