2021-12-20 13:37 |
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор ОПГ обнальщиков
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор ОПГ обнальщиков. Так, как сообщает объединенная пресс-служба судов города, Виталию Стаценко назначено наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима, Наталье Антоновой, Алексею Ересько, Валерию Мелашенко - по 2,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года, Дмитрию Селезневу - 2,5 года в колонии общего режима, Кутузову, Сергею Лукьянчикову, Дмитрию Казанко, Ольге и Олегу Буровым - 2 года условно с испытательным сроком 2 года и Олегу Шеховцову - 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Стаценко и Селезнев были взяты под стражу в зале суда немедленно. По версии следствия, в 2015 году Стаценко создал организованную преступную группу. На протяжении четырех лет ее участники организовывали и систематически осуществляли незаконные банковские операции, а именно кассовое обслуживание физических и юридических лиц, без лицензии и без регистрации в качестве кредитной организации . Стаценко подыскал лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью клиентов , которым предложил услуги по проведению незаконного кассового обслуживания, целью совершения которого являлся перевод безналичных денежных средств в наличную форму, установив для конкретного клиента размер комиссионного вознаграждения за незаконные банковские операции, а также предоставлял наименования и реквизиты подконтрольного ему ООО ЮниСтройТорг , используемого соучастниками для незаконной банковской деятельности. Так, клиенты нелегального банка по фиктивным основаниям, якобы за оказанные и выполненные работы, услуги, либо поставленные товары, где поставщиком или подрядчиком выступало ООО ЮниСтройТорг осуществили безналичные переводы денежных средств для их последующего перевода в наличную форму , - говорится в сообщении пресс-службы судов. В результате своей деятельности ОПГ обслужило клиентов нелегального банка на общую сумму не менее 100 309 784,56 рублей, доход злоумышленников составил 13 274 289, 41 рублей.
Подробнее читайте на znak.com ...
