2020-7-24 09:23 |
Банк России в пятницу, 24 июля, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Невастройинвест". Банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не направлял своевременно в ЦБ информацию по своим операциям, сообщает финансовый регулятор. Кроме того, "Невастройинвест" "проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам", — отмечают в ЦБ. "Деятельность Банка "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды", — сказано в комментарии Банка России. Основным владельцем "Невастройинвест" с долей более 70% является совладелец и бывший генеральный директор ОАО "Метрострой"Николай Александров. Ему принадлежит 24,8% метростроительной компании. Как ранее писал "ДП", Александров обвиняется в растрате или хищении бюджетных средств, выделенных на строительство метро. В отношении ОАО "Метрострой" введена процедура наблюдения.
Подробнее читайте на dp.ru ...
