2021-3-12 16:40 |
Некоторые члены преступного сообщества находятся в международном розыске, остальные арестованы и отправлены в СИЗО.
Подробнее читайте на argumenti.ru ...
«Молдавская схема»: бывшему владельцу банка «Европейский экспресс» вынесли приговор
Фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин получил девять лет строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей. Ранее сроки получили еще два банкира, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков так называемой молдавской схемы. argumenti.ru »
2021-03-15 20:15
Великая молдавская схема. Как группировка банкиров вывела из России полтриллиона рублей
МВД завершило расследование дела Олега Кузьмина, одного из ключевых фигурантов дела о выводе 500 миллиардов рублей из России через так называемую молдавскую схему. За этим теневым бизнесом стоял международный криминальный синдикат, на счету которого, как считают силовики, покушения на убийство и наркоторговля. life.ru »
2020-08-24 00:40
Центробанк: «молдавская схема» отмывания средств ликвидирована
В Банке России заявили, что ещё в 2014 году ликвидировали «молдавскую схему» вывода денежных средств. pronedra.ru »
2017-03-24 22:15
Партнеры
Реклама
Самое свежее
Польский суд разрешил арестовать сбежавшего в Белоруссию судью Томаша Шмидта
В Польше суд разрешил задержать и арестовать бывшего судью Томаша Шмидта, который ранее эмигрировал в Белоруссию и попросил у властей политическое убежище.
Посольство РФ решает с финской стороной вопрос восстановления оскверненного памятника
В дипмиссии отметили, что наиболее заметные следы повреждений удалось устранить
Уилан считает, что его обмену может помешать задержание в РФ американца Блэка
Осужденный за шпионаж отметил, что ему известно о том, что переговоры продолжаются, и выразил надежду на их успех
Путин заявил о готовности РФ увеличивать квоты для студентов из Гвинеи-Бисау
Президент РФ провел в Кремле встречу с коллегой из Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
В Египте захотели отменить мирный договор с Израилем из-за операции в Рафахе
В Египте политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отмены мирного договора с Израилем из-за проведения операции в Рафахе.
Полиция прибыла на место проведения митинга в Ереване
В центр Еревана стянуты силы полиции из-за проходящего там митинга. Его участники выступают против делимитации государственной границы с Азербайджаном.
Пластические операции президента Перу Дины Болуарте могут стоить ей должности
Президент Перу Дина Болуарте летом 2023 года на две недели тайно приостановила исполнение своих обязанностей из-за перенесённой пластической операции. Политик не передавала свои полномочия Конгрессу на время отсутствия.