2018-2-9 10:27

Центробанк принял решение об отзыве лицензии у столичного банка ФПК («Финансово-промышленный капитал»), о чем говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Уточняется, что данная организация несколько раз нарушала требования, оговоренные в законодательстве, и связанные с «противодействием легализации доходов, которые были получены незаконным путем», а также с финансированием терроризма. Плюс к этому были выявлены признаки, свидетельствующие о «теневых» операциях, которые не были зафиксированы в отчетности для Центробанка.

Центробанк принял решение об отзыве лицензии у столичного банка ФПК (В«Финансово-промышленный капиталВ»), о чем говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Уточняется, что данная организация несколько раз нарушала требования, оговоренные в законодательстве, и связанные с В«противодействием легализации доходов, которые были получены незаконным путемВ», а также с финансированием терроризма. Плюс к этому были выявлены признаки, свидетельствующие о В«теневыхВ» операциях, которые не были зафиксированы в отчетности для Центробанка.

Подробнее читайте на kapital-rus.ru ...

московского банка фпк отозвана лицензия

35 +

Источник: kapital-rus.ru

Рейтинг новостей: 35

У московского банка «Арсенал» отозвана лицензия

ЦБ РФ принял решение отозвать с 21 сентября лицензию, дающую право на проведение банковских операций, у столичного банка «Арсенал», передает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Согласно данным Центробанка, деятельность организации значительно ориентировалась на сомнительные транзитные операции. Вместе с этим у «Арсенала» была рискованная бизнес-модель.

kapital-rus.ru »

2017-09-21 09:40