У московского банка отозвали лицензию за сомнительные операции

2020-1-17 10:19

Банк является участником системы страхования вкладов

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПФС-Банк).

Регулятор выяснил, что ПФС-Банк проводил сомнительные операции, документально их не фиксировал, а также нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении ЦБ.

ПФС-Банк является участником системы страхования вкладов и занимал 348-е место в банковской системе  России (на 1 декабря 2019 года). Сейчас в банке назначена временная администрация, передает "Газета.Ru".

Подробнее читайте на ...

московского банка отозвали лицензию сомнительные операции

Источник: tvc.ru Рейтинг новостей: 23

У московского банка ФПК отозвана лицензия

Центробанк принял решение об отзыве лицензии у столичного банка ФПК («Финансово-промышленный капитал»), о чем говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ. Уточняется, что данная организация несколько раз нарушала требования, оговоренные в законодательстве, и связанные с «противодействием легализации доходов, которые были получены незаконным путем», а также с финансированием терроризма. Плюс к этому были выявлены признаки, свидетельствующие о «теневых» операциях, которые не были зафиксированы в отчетности для Центробанка.

kapital-rus.ru »

2018-02-09 10:27

Фото: lenta.ru

У московского банка «Солидарность» отобрали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». «Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отмечается в сообщении ЦБ. lenta.ru »

2017-12-15 09:34

У московского банка «Арсенал» отозвана лицензия

ЦБ РФ принял решение отозвать с 21 сентября лицензию, дающую право на проведение банковских операций, у столичного банка «Арсенал», передает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Согласно данным Центробанка, деятельность организации значительно ориентировалась на сомнительные транзитные операции. Вместе с этим у «Арсенала» была рискованная бизнес-модель.

kapital-rus.ru »

2017-09-21 09:40

У московского банка «Легион» отозвана лицензия

С 7 июля ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии, дающей право на проведение банковских операций у столичного банка «Легион», передает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Отмечается, что эта организация - участник системы страхования вкладов. Согласно величине активов, банк «Легион» на 1 мая находился на 146-м месте в банковской системе России.

kapital-rus.ru »

2017-07-07 09:20

Фото: lenta.ru

У московского банка «БФГ-Кредит» отозвали лицензию

Центробанк с 27 июля отозвал лицензию у московского банка «БФГ-Кредит». Об этом сообщается на сайте регулятора. По информации РИА Новости, в апреле ЦБ установил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов этой финансовой организации. lenta.ru »

2016-07-27 09:21

Фото: lenta.ru

Из московского банка освободили всех заложников

Все заложники, захваченные вооруженным преступником в банке на востоке Москвы, освобождены. В здании банка остается кассир, но она находится в безопасности. С преступником начаты переговоры. Подходы к зданию банка заблокированы полицией, на месте также находятся машины «скорой помощи» и пожарные. lenta.ru »

2016-05-18 22:17

дальше еще 107 новостей →

Партнеры

Реклама